证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２０１２－０５９

　债券代码：１２２１３６ 债券简称：１１复星债

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　２０１２年第四次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年１０月２４日上午９：００在上海市新华路１６０号上海影城以现场会议形式召开，会议由公司董事章国政先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共１６名，代表公司股份９２８，７１６，６３１股，占公司有表决权股份总数的４８．７６７１％。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会采用现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　一、审议通过关于向控股子／孙公司提供委托贷款的议案。

　同意公司向控股子／孙公司提供总额不超过人民币１２２，８００万元的委托贷款，并同意授权管理层在年利率４．５％至７．０４％之间、且不低于公司融资成本的范围内确定实际贷款利率。

　股东大会在对本议案进行表决时，无关联股东参与表决。

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　二、审议通过关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案。

　同意公司为控股孙公司上海复星药业有限公司（以下简称“复星药业”）向光大银行上海分行申请的三年期、金额为人民币１０，０００万元的授信提供连带责任保证担保（其中５，０００万元为存量、另５，０００万元为增量）。

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　三、审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

　同意公司与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务；《金融服务协议》期限自２０１３年１月１日起至２０１３年１２月３１日。

　股东大会在对本议案表决时，有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其持有的公司股份９１７，９２２，３６１股不计入有表决权的股份总数。

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　本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　二零一二年十月二十四日

　证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２０１２－０６０

　债券代码：１２２１３６ 债券简称：１１复星债

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　关于公司投资者关系邮箱变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　自２０１２年１０月３０日起，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱变更为ｉｒ＠ｆｏｓｕｎｐｈａｒｍａ．ｃｏｍ。原邮箱地址“６００１９６＠ｆｏｓｕｎｐｈａｒｍａ．ｃｏｍ”自公告之日起作为过渡，自２０１２年１２月１日起不再使用。公司的办公地址、联系电话、传真等其他信息不变。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　二零一二年十月二十四日