本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年半年度权益分派方案已获２０１２年９月７日召开的公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告公司已于２０１２年９月８日刊登《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将权益分派事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１２年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本４６４，７２７，２００股为基数， 向全体股东每１０股 派１．００ 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、 股权登记日、除权除息日

１、股权登记日：２０１２年１０月１８日

２、除权除息日：２０１２年１０月１９日

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年１０月１８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” ）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年１０月１９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序 号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊２９９	大连承运投资有限公司
２	０１＊＊＊＊＊８１６	黄作庆
３	０８＊＊＊＊＊３００	大连华晟外经贸投资有限公司

五、咨询机构：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部

咨询地址：大连市金州区拥政街道三里村６２４号

咨询联系人：孙立涛

咨询电话：０４１１－３９３３０１１０

传 真：０４１１－３９３３０２９６

六、备查文件

公司２０１２年第二次临时股东大会决议

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十二日