公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为３００万股，由全国社会保障基金理事会转持三户持有。公司发起人股东之一，中国水电工程顾问集团公司（以下简称“中水顾问集团”）承诺将其所持公司６，３００万股股份在２０１２年１０月１８日限售期满后继续锁定１２个月，锁定期至２０１３年１０月１８日；

２、本次３００万股限售股份可上市流通日为２０１２年１０月１８日。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４１３号文核准，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３００，０００万股，该等股票于２０１１年１０月１８日在上海证券交易所上市。

本公司首次公开发行Ａ股股票前，本公司发起人股东之一中水顾问集团公司持有本公司６，６００万股股份。本公司首次公开发行Ａ股股票后，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的相关规定，中水顾问集团将其所持本公司股份中的３００万股划转给全国社会保障基金理事会持有，国有股转持完成后，中水顾问集团持有本公司６，３００万股股份。

本公司首次公开发行Ａ股股票时，中水顾问集团承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，中水顾问集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继中水顾问集团的限售期义务。

中水顾问集团在承诺期间严格遵守了上述承诺，全国社会保障基金理事会也按照规定履行了相应的限售期义务。

一、本次有限售条件股份上市流通的具体情况

自２０１２年１０月１８日起，本公司将有３００万股限售股上市流通，全部为全国社会保障基金理事会转持三户持有。

公司于２０１２年１０月９日收到中水顾问集团的承诺函，中国顾问集团承诺将其所持本公司６，３００万股股份在２０１２年１０月１８日限售期满后继续锁定１２个月，至２０１３年１０月１８日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增资本、派送股票红利、配股、增发等使中水顾问集团所持本公司股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。

二、本次限售股解禁后的股本结构

（单位：万股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的Ａ股合计	６６０，０００	－３００	６５９，７００
１、中国水利水电建设集团公司	６２３，７００	０	６２３，７００
２、中国水电工程顾问集团公司	６，３００	０	６，３００
３、全国社会保障基金理事会转持三户	３０，０００	－３００	２９，７００
二、无限售条件的Ａ股合计	３００，０００	＋３００	３００，３００
三、总股本	９６０，０００	９６０，０００	９６０，０００

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一二年十月十五日