本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　１、召开时间：２０１２年１０月１２日上午１０时

　２、召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长王棣先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　（二）会议的出席情况

　１、出席本次股东大会的股东代表（或授权代表）共３人，代表股份９９，５６０，４３１股，占公司有表决权股份总数的５２．８７％。

　２、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　二、提案的审议情况

　经与会股东投票审议表决，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了关于补选独立董事的议案

　鉴于独立董事文宗瑜先生提出辞去独立董事职务，经公司董事会提名，本次股东会审议通过了熊必琳先生担任独立董事一职，任期至本届董事会届满。

　表决结果：同意票９９，５６０，４３１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％。反对票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　表决结果：同意票９９，５６０，４３１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％。反对票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

　表决结果：同意票９９，５６０，４３１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％。反对票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了关于公司未来三年股东回报规划的议案

　表决结果：同意票９９，５６０，４３１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％。反对票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　２、见证律师：甘露、廖青云

　３、结论性意见：公司２０１２年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司２０１２年第三次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年第三次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司２０１２年第三次（临时）股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　２０１２年１０月１２日