证券代码：６０１１８８ 股票简称：龙江交通 编号：临２０１２—０１３

　黑龙江交通发展股份有限公司

　第一届董事会２０１２年第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年９月１１日以通讯方式召开了第一届董事会２０１２年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事９名，实际参会董事９名。

　本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。

　会议以记名投票表决的方式，以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议：

　一、关于参与龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）２０１２年度增资扩股的议案

　同意公司以自有资金认购龙江银行２０１２年增资扩股股份３，１３６万股，每股２．００元，增持所需资金为６，２７２万元。成功增持后，公司将合计持有龙江银行股份２１，３６４万股，占该行增资扩股后总股本的４．９％，总投入资金为３８，５３５．５６万元。

　提请股东大会授权董事会按照股东大会决议全权处理公司参与龙江银行２０１２年度增资扩股、签署股权认购协议等相关事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　上述议案需报公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

　二、关于续聘董事会法律顾问的议案，同意续聘北京康达律师事务所为公司董事会法律顾问，年度报酬１０万元；

　三、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见本次一并公告的编号为临２０１２－０１５号公告。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年九月十一日

　证券代码：６０１１８８ 股票简称：龙江交通 编号：临２０１２—０１４

　黑龙江交通发展股份有限公司

　增持龙江银行股份有限公司股份的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：增持龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）股份

　●投资金额和比例：黑龙江交通发展股份有限公司在２０１１年认购龙江银行１８，２２８万股新股的基础上参与龙江银行２０１２年度增资扩股，拟出资６，２７２万元增持龙江银行３，１３６万股新股，增持后合计持有龙江银行２１，３６４万股，占龙江银行增资扩股后总股本的４．９％。

　一、对外投资概述

　２０１１年，为推进公司实现多元化发展战略，优化公司的股权结构，进一步提升公司业绩，经公司第一届董事会２０１１年第五次、第六次、第九次临时会议审议通过，并经公司２０１１年第一次、第二次临时股东大会批准，公司以自有资金３２，２６３．５６万元、每股１．７７元的价格认购了龙江银行增发的１８，２２８万新股（详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临２０１１－０１２、临２０１１－０１３、临２０１１－０１４、临２０１１－０１５号公告、临２０１１－０１９号、临２０１１－０２０、号临２０１１－０２１号公告）。

　公司拟在原认购１８，２２８万股龙江银行增发新股的基础上，出资６，２７２万元参与龙江银行２０１２年度增资扩股，增持龙江银行３，１３６万股。成功增持后，公司合计持有龙江银行２１，３６４万股，占龙江银行本次增资扩股后总股本的４．９％，仍位列龙江银行第六大股东，累计总投资额为３８，５３５．５６万元。

　本次增持龙江银行股份投资不涉及关联交易。

　２０１２年９月１１日，龙江交通以通讯方式召开了第一届董事会２０１２年第五次临时会议，会议以９票同意、０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于参与龙江银行２０１２年度增资扩股的议案》。

　该议案需报公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

　二、投资标的的基本情况

　龙江银行是新设合并原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社（以下简称“三行一社”）而设立的股份有限公司，于２００９年１２月２５日正式挂牌成立，注册资本３０．８ 亿元。龙江银行下设１２家分行，现有营业网点１３８个，覆盖全省主要市县。

　龙江银行股权结构：本次增资扩股前总股本３０．８亿股，其中国有股３户，占比为４．９５％；国有法人股有１３户，占比为６４．２２％；其他法人股６７户，占比为２５．３８％；自然人股东９９户，持有１６，７７０万股，占比为５．４５％。黑龙江省大正投资集团有限责任公司和中粮集团有限公司分别公司的第一、第二大股东，其余前十名股东均为国内、省内的知名企业。

　龙江银行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　截止２０１２年６月３０日，龙江银行总资产１７８０．３９亿元，存款总额１０３１．２７亿元，贷款总额３１９．１７亿元，净资产７４．２３亿元。２０１２年上半年实现经营利润总额１２．１８亿元，净利润总额为９．２９亿元，每股净资产为１．９９５元，每股收益０．２５元，净资产收益率为１２．５％（上述半年度数据未经审计）。

　三、对外投资对公司的影响

　１．投资的资金来源：自有资金

　２．投资对公司的影响

　龙江银行作为全国第一家按照农业供应链筹划机构发展和银行服务的银行，始终坚持把握自身的特色和定位，成功进行差异化转型，自成立至今取得了快速发展并在未来继续保持持续稳健的发展，潜力巨大。

　公司投资参股龙江银行符合公司多元化产业发展的需要，龙江银行的快速发展的和未来的盈利将给公司带来良好的收益，并将促进公司长足发展。

　四、风险提示

　上述投资事项尚需龙江银行按照相关程序推进落实，公司董事会将密切关注此事项的进展，及时履行相关的信息披露义务。

　五、备查文件

　公司第一届董事会２０１２年第五次临时会议决议

　特此公告

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年九月十一日

　证券代码：６０１１８８ 股票简称：龙江交通 编号：临２０１２—０１５

　黑龙江交通发展股份有限公司

　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：２０１２年９月２７日星期四上午１０时３０分

　●会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道１６８８号公司三楼会议室

　●会议召集人：公司董事会

　●会议方式：现场会议

　●股权登记日：２０１２年９月２０日

　●是否提供网络投票：否

　●公司股票是否涉及融资融券业务：否

　一、召开会议基本情况

　会议召开时间：２０１２年９月２７日星期四上午１０时３０分

　会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道１６８８号，公司三楼会议室

　会议召集人：公司董事会

　会议方式：现场会议

　二、会议审议事项

　１． 关于参与龙江银行２０１２年度增资扩股的议案

　２． 关于修改《公司章程》部分条款的议案

　（上述议案已经２０１２年８月１０日召开的第一届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，详见刊载于８月１１日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临２０１２－０１１号的公告）

　三、会议出席对象：

　１． 截止２０１２年９月２０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

　２． 本公司的董事、监事及高级管理人员；

　３．见证律师。

　四、会议登记办法：

　１．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

　２．登记时间：２０１２年９月２４日上午９ 时至１１ 时，下午１３时至１６时。

　３．登记地点：本公司董事会秘书处。

　五、其他注意事项：

　１．参会股东住宿及交通费用自理。

　２．邮 编：１５００７０

　３．联系电话：０４５１－５１６８８００７

　４．传 真：０４５１－５１６８８００７

　５．联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

　特此公告。

　附件：黑龙江交通发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年九月十一日

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生／女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　股东账户号码：

　持股数：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期：２０１２年 月 日