本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　南宁化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，于２０１２年９月１１日上午在南宁市南建路２６号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共２人，代表股份７５，７２９，２３７股，占公司总股本的３２．２０％，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长覃卫国先生主持。会议经投票表决，形成如下决议：

　一、审议通过《？关于变更会计师事务所的议案》

　同意聘用国富浩华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

　表决情况：７５，７２９，２３７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％、０股反对、０股弃权。

　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　表决情况：７５，７２９，２３７股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％、０股反对、０股弃权。

　本次股东大会经桂云天律师事务所李长嘉、韦朝鸿律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

　备查文件目录：

　１．与上述各项议案有关的详细资料；

　２、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

　３、律师出具的本次大会的法律意见书；

　４、上海证券交易所要求的其他文件。

　南宁化工股份有限公司董事会

　２０１２年９月１１日