本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二Ｏ一二年第二次临时股东大会于２０１２年９月１１日上午９：３０在期货大厦Ａ座３６楼会议室召开。本次大会到会股东及股东授权代表共４名，代表股份１２１，６１４，２３０股，占公司总股本１１．４３％，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议《关于公司拟将大连远东房屋开发有限公司６０％股权转让给大连大显集团有限公司的议案》

　具体表决情况如下：

　大会以累计４０，５００股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　２、审议《关于公司拟将沈阳大显房地产开发有限公司４６．１５％股权转让给大连大显集团有限公司的议案》

　具体表决情况如下：

　大会以累计４０，５００股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　三、律师见证情况

　公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　大连大显控股股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年九月十一日