本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　二、会议的召开和出席情况

　金河生物科技股份有限公司（“公司”）２０１２年第一次临时股东大会通知于２０１２年８月２５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上以公告方式发出。

　１、会议时间：

　现场会议于２０１２年９月１１日下午１４：００点在公司会议室召开；

　网络投票时间为２０１２年９月１０日－２０１２年９月１１日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年９月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月１０日１５：００ 至２０１２年９月１１日１５：００。

　２、召开地点：公司会议室

　３、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长王东晓

　６、股东出席情况：

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计２３名，其所持有表决权的股份总数为５７，６０１，３２６股，占公司总股份数５２．８８４％ 。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表１８人，其所持有表决权的股份总数为５７，５８１，３２６ 股，占公司总股份数的５２．８６５７％；参加网络投票的股东为５人，其所持有表决权的股份总数为２０，０００股，占公司总股份数的０．０１８４％。

　７、其他人员出席情况：

　公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　８、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、议案审议情况

　（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意５７，６０１，３２６ 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的０％；弃权０股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的０％。

　（二）《关于以闲置募集资金补充流动资金的议案》

　表决结果：同意５７，６０１，３２６ 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的０％；弃权０股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的０％。

　以上议案具体内容详见２０１２年８月２５日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　四、律师出具的法律意见

　北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　金河生物科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年九月十一日