证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１２－０４６

　江苏宏达新材料股份有限公司

　第三届第二十六次董事会

　决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据 ２０１２年９ 月４日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于２０１２年９月１０日上午 ９：００在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，其余８名董事出席了本次会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和公司章程的规定。会议审议通过了：

　１、《关于长江分公司短期停产进行浓酸水解设备改造的议案》

　表决结果：同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于长江分公司短期停产进行浓酸水解设备改造的公告》（公告编号２０１２－０４７）。

　特此公告。

　江苏宏达新材料股份有限公司

　董事会

　二〇一二年九月十日