本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于２０１２年５月３１日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过２．５ 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品的主要情况

　（一）购买中国光大银行理财产品

　２０１２年９月１０日，公司出资 ３０００万元向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行（以下简称“光大银行”）购买理财产品，具体情况如下：

　１、产品名称：中国光大银行阳光理财Ｔ计划２０１２年对公统发第二期产品４

　２、产品编号：２０１２１０１０７２０４６

　３、产品类型：保本浮动收益型理财产品

　４、销售模式：普通销售模式（柜台）

　５、本金及收益币种：人民币

　６、本金：３０００万元

　７、理财期限：９０天

　８、收益支付方式： ３０／３６０，理财期限内足月天数按３０天计算收益，不足月天数按实际天数计算收益，一年按３６０天计算收益。

　９、起点金额：人民币１００万元，以 ５０万元人民币的整数倍递增。

　１０、募 集 期：２０１２年９月５日至２０１２年９月１０日

　１１、产品收益起始日：２０１２年９月１０日

　１２、产品到期日：２０１２年１２月１０日

　１３、收益：本理财产品投资收益扣除相关费用后，投资人预期年化收益率为４．００％。

　１４、理财产品风险评级：根据理财产品风险评级标准，本产品为一星级，风险低，适合谨慎型（含）以上投资人购买。同时，根据中国银监会关于无投资经验及有投资经验投资人的相关要求，本产品适合有投资经验和无投资经验的投资人。

　１５、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

　１６、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。

　（二）购买中国银行股份有限公司理财产品

　２０１２年７月４日，公司出资 ４５００万元向中国银行股份有限公司潜江支行购买理财产品，具体情况如下：

　１、产品名称：中国银行股份有限公司人民币“期限可变”理财产品。

　２、产品类别：保证收益类理财产品，保障本金，且预期收益不能实现的概率极低。

　３、理财期限：１００天，认购日为２０１２年７月４日，当日起息，到期日为２０１２年１０月１２日。

　４、预期年化收益率：３．９％。

　５、本金及收益币种：人民币

　６、认购金额： ４５００万元

　７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

　８、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

　二、对公司日常经营的影响

　公司本次投资理财产品均为保本收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

　三、截至公告日，尚未到期的理财产品金额为１２，５００万元，占最近一期经审计净资产的１１．８３％。本事项在公司董事会决策权限范围内。

　四、备查文件

　第三届董事会第二次会议。

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年九月十一日