证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１２－００４９

　林州重机集团股份有限公司

　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开及审议情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年９月１０日上午８时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

　召开本次会议的通知已于２０１２年８月３１日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向安徽顺安矿建工程有限公司增资的议案》。

　公司拟以不超过３．６亿的自有资金对安徽顺安矿建工程有限公司进行增资，相关增资的意向性内容详见公司于２０１２年８月２８日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于签署对外投资增资协议的公告》（公告编号：２０１２－００４７）。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　２、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向徐州中矿科光机电新技术有限公司增资的议案》。

　同意使用自有资金３５９９万对徐州中矿科光机电新技术有限公司进行增资，增资后公司将持有徐州中矿科光机电新技术有限公司５１％股权。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　３、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向徐州科博机电有限公司增资的议案》。

　同意使用自有资金２５２１万对徐州科博机电有限公司进行增资，增资后公司将持有徐州科博机电有限公司５１％股权。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　４、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》。

　为探索公司新的营销渠道，扩大公司产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率，公司拟与租赁公司合作，向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品，同时就提供的融资租赁业务提供回购保证，回购保证金额不超过４亿元。该项业务的开展能拓宽公司的销售渠道，促进公司的长期可持续发展。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开公司将另行通知。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、备查文件

　林州重机集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年９月１２日

　证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１２－００５０

　林州重机集团股份有限公司

　关于对外投资的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１１年４月２５日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与徐州中矿科光机电新技术有限公司（以下简称“中矿科光”）、王秀元、徐州科博机电有限公司（以下简称“徐州科博”）在徐州市签署了《框架协议书》，具体内容详见公司于２０１１年４月２６日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于签署对外投资框架协议的公告》（公告编号：２０１１－００３５）。

　２０１２年２月２８日，针对公司和中矿科光、王秀元、徐州科博合作事宜，进行了进一步的协商约定，重新签署了《企业合作协议书》，（详见公告：２０１２－００１０）。

　２０１２年９月１０日，公司第二届董事会第二十一次会议分别审议通过了对“中矿科光”、“徐州科博”增资的议案，公司原先计划使用自有资金６１２０万元对“徐州科博”一方进行增资变更为分别对“中矿科光”、“徐州科博”二方进行增资（投资的总金额不变，共计６１２０万元）。其中公司用３５９９万元对“中矿科光”进行增资，增资后公司将持有“中矿科光”有限公司５１％股权；用２５２１万对“徐州科博”进行增资，增资后公司将持有“徐州科博”５１％股权。

　２０１２年８月２７日，林州重机集团股份有限公司与安徽顺安矿建工程有限公司（以下简称“顺安矿建”）在河南省林州市签署了《安徽顺安矿建工程有限公司增资协议书》，具体内容详见公司于２０１２年８月２８日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于签署对外投资增资协议的公告》（公告编号：２０１２－００４７）。２０１２年９月１０日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向安徽顺安矿建工程有限公司增资的议案》，公司拟以不超过３．６亿的自有资金对“顺安矿建”进行增资，公司将根据合作的实施进展情况，及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

　一、增资后新公司的基本情况

　１、徐州中矿科光机电新技术有限公司

　新公司名称：徐州中矿科光机电新技术有限公司；

　注册资本为：２０４１万元；

　法定代表人：司广州；

　住所：徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园同创新座Ｄ区；

　经营范围：矿山机电设备、选矿设备、环保设备、电源电器、生产（限分支机构）、销售：技术咨询研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。房屋租赁。

　增资后的股权结构：林州重机集团股份公司持股１０４１万，占注册资本的５１％，王秀元等人持股１０００万，占注册资本的４９％。

　２、徐州科博机电有限公司

　新公司名称：徐州科博机电有限公司；

　注册资本为：１４２９万元；

　法定代表人：司广州；

　经营地址：徐州经济开发区荆马河北侧；

　经营范围：一般经营项目：矿山机械、电器、选矿机械、环保机械的科研、开发、生产、销售及技术服务。房屋租赁。

　增资后的股权结构：林州重机集团股份公司持股７２９万，占注册资本的５１％，王秀元等人持股７００万，占注册资本的４９％。

　二、其他说明

　１、对“中矿科光”、“徐州科博”的增资是在原合作协议基础上的进一步协商，是四方合作的进一步推进；

　２、对“中矿科光”、“徐州科博”、“顺安矿建”的增资已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；

　３、本次增资不构成关联交易；

　４、公司将根据新公司的实施进展情况，及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

　三、此次增资对公司的影响

　对“中矿科光”、“徐州科博”增资完成后，“中矿科光”、“徐州科博”将成为公司的控股子公司。新公司的组建，将充分发挥股东双方在管理、技术、市场等方面的比较优势，有助于公司在移动救生舱、连续提升设备等方面核心技术的掌握与运用，不断提高公司高附加值产品的经营能力，更好地满足公司和行业快速增长的需求，促进公司的可持续发展；对“顺安矿建”的增资将进一步开拓公司产品销售渠道，提升公司的行业竞争力，更好地满足公司和行业快速增长的需求。本次增资符合公司整体战略发展方向，能够进一步提升公司的竞争能力，优化产品结构，提高盈利水平，有助于公司未来业务的发展，为公司可持续发展提供有力支持。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司董事会

　２０１２年９月１２日