本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月１１日在抚顺市望花区鞍山路东段８号本公司二号会议室以现场方式召开，会议于同年８月２５日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东共一人，持有和代表股份２２８，６４８，３２１股，占公司总股份的４３．９７％，公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集，公司董事长赵明远主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　大会以记名投票方式表决，通过了以下议案。

　一、关于修改公司章程部分条款的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）；

　表决结果：同意票为２２８，６４８，３２１股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票０股，弃权票０股。

　二、关于审议公司对外投资管理制度的议案；（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）

　表决结果：同意票为２２８，６４８，３２１股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票０股，弃权票０股。

　三、审议关于监事辞职的议案。

　同意国长虹因工作变动原因辞去公司监事职务。

　表决结果：同意票为２２８，６４８，３２１股，占出席会议的有表决权股份总数为１００％，反对票０股，弃权票０股。

　北京德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　特此公告

　抚顺特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年９月１１日