本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要内容提示：

　本次会议上无否决或修改提案情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１２年９月１１日

　（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

　（三）会议召开方式：现场投票

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长林伟章

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人４人，代表股份数９，２００万股，占公司有表决权总股份的６８．７６％。

　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：９，２００万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（二）审议通过了《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

　表决结果：９，２００万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（三）审议通过了《关于制订＜分红管理制度＞的议案》。

　表决结果：９，２００万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所

　（二）见证律师： 熊海博、王书庆

　（三）结论意见：

　１、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　２、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　３、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　４、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　５、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　六、备查文件

　（一）《广东群兴玩具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》

　（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的律师法律意见书》

　特此公告

　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　２０１２年９月１１日