证券代码：００２６０２ 证券简称：世纪华通 公告编号２０１２－０３１

浙江世纪华通车业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月４日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于２０１２年９月１０日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定＜公司未来三年股东分红回报规划（２０１２年－２０１４年）＞的议案》。

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。．

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）、浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【２０１２】１３８号）相关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，制定了《公司未来三年股东分红回报规划（２０１２年－２０１４年）》。

公司独立董事经审核，出具了关于公司未来三年股东分红回报规划（２０１２年～２０１４年）的独立意见。

《公司未来三年股东分红回报规划（２０１２年－２０１４年）》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。．

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）、浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【２０１２】１３８号）相关要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》作了相应修订。

《章程修正案》及修订后《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

经审议，公司拟定于２０１２年９月２７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》公告内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

二〇一二年九月十日

证券代码：００２６０２ 证券简称：世纪华通 公告编号２０１２－０３２

浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第二届董事会第十次会议决议，拟定于２０１２年９月２７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年９月２７日（星期四）上午９：３０

３、股权登记日：２０１２年９月２１日（星期五）

４、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

６、出席对象：

（１）截止２０１２年９月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于制定＜公司未来三年股东分红回报规划（２０１２年－２０１４年）＞的议案》；

２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年９月２６日９：００—１１：３０、１３：００—１７：００

３、登记地点： 浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年９月２６日１７：００ 前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、会议联系人：常建国、陈亚娟

联系电话：０５７５－８２１４８８７１ 传真：０５７５－８２２０８０７９

通讯地址：浙江省浙江省上虞市经济开发区北一路

邮 编：３１２３００

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

２０１２年９月１０日

附件一：

浙江世纪华通车业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓名／名称		联系电话
身份证号／执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

附件二：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通车业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
１	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（２０１２年－２０１４年）》的议案
２	关于修订《公司章程》的议案

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。