证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－３７

广东海印集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司董事会于２０１２年９月４日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第一次会议通知，会议于２０１２年９月７日在广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅召开。会议应到董事七名，实际出席六名。邵建聪董事总裁因工作原因无法出席，委托邵建佳董事副总裁出席会议。会议由董事长邵建明先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

选举邵建明先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

选举产生的各专门委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名
１	战略委员会	邵建明、邵建聪、邵建佳、陈文胜、王建新
２	薪酬与考核委员会	邵建明、邵建聪、邵建佳、冯晓明、慕丽娜
３	审计委员会	邵建明、冯晓明、王建新

各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任委员，具体如下表：

序号	委员会名称	主任委员
１	战略委员会	邵建明
２	薪酬与考核委员会	冯晓明
３	审计委员会	王建新

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任邵建聪先生为公司总裁，任期与第七届董事会任期一致。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任邵建佳先生、陈文胜先生为公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任温敏婷女士为公司财务负责人，任期与第七届董事会任期一致。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任潘尉先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任江宝莹女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

附件１：董事长简历

附件２：总裁简历

附件３：副总裁简历

附件４：财务负责人简历

附件５：董事会秘书简历

附件６：证券事务代表简历

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十一日

附件１：董事长简历

邵建明，男，１９６３年出生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁。公司董事长。现任的主要社会职务有：广东省第十一届人大代表、广州市第十四届人大常委会委员、广州市越秀区第十四届政协副主席、广东省足球协会会长、广东省小额贷款公司协会会长、广东民营企业商会监事长、广州市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长、广州市光彩事业促进会第一届理事会常务副会长、广州市越秀区总商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件２：总裁简历

邵建聪，男，１９６８年出生，工商管理硕士。曾任公司副总经理、财务总监、公司第四、五届董事会董事总经理。现任公司董事总裁、广州实业海印集团有限公司董事。现任主要社会职务有广西壮族自治区北海市第十四届人大代表、广西壮族自治区北海市合浦县第十五届人大常委会委员、广西壮族自治区北海市总商会副会长、广西壮族自治区北海市合浦县第九届工商业联合会副主席、广东省茂名市第八届政协常委会委员、广东省人民检察院人民监督员、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、广东省茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家协会荣誉会长等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建聪先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件３：副总裁简历

邵建佳，男，１９６５年出生，自１９９６年５月起至今任广州海印实业集团有限公司董事，１９９６年５月至２００８年１２月任广州海印实业集团有限公司副总经理，２００９年１月起至今任本公司副总裁，２００９年４月起至今任本公司董事；现任主要社会职务为广州市越秀区人大代表。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈文胜，男，１９７０年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五届董事会董事。现任公司董事副总裁。现任主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长、广州市北京路商会副会长。

陈文胜先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件４：财务负责人简历

温敏婷，女，１９７０年出生，会计学本科，曾任职广州海印实业集团有限公司财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。

温敏婷女士未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件５：董事会秘书简历

潘尉，男，１９７７年出生，工商管理硕士。曾任广州海印实业集团有限公司秘书，公司总经理助理，公司第四、五届董事会秘书。现任公司董事会秘书、董事长助理。

潘尉先生未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件６：证券事务代表简历

江宝莹，女，１９８３年出生，法学学士，２００５年７月加入广东海印集团股份有限公司， ２００６年９月起任公司证券事务代表。

江宝莹女士未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－３８

广东海印集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司监事会于２０１２年９月４日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届监事会第一次会议通知，会议于２０１２年９月７日在广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅召开。会议应到监事３名，实际出席３名。会议由监事长李少菊女士主持，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《关于选举第七届监事会监事长的议案》；

选举李少菊女士为第七届监事会监事长。

特此公告。

附件：监事长简历

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇一二年九月十一日

附件：监事长简历

李少菊，女，１９７９年出生，大学本科，２００１年６月起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书。现任公司监事长、行政办公室经理。

李少菊女士现持有广东海印集团股份有限公司股份２，５００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。