股票代码：００２４４９ 股票简称：国星光电 公告编号：２０１２－０３７

　佛山市国星光电股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年９月１０日收到公司独立董事张建琦先生的辞职报告。张建琦先生因工作原因需要进行较长时间的外出访学与合作研究，所以提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员的职务，辞职生效后，张建琦先生不再担任公司任何职务。

　由于张建琦先生辞职将导致公司独立董事人数少于３人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事 制度》的规定，张建琦先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为 止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

　张建琦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决 策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健 康发展发挥了积极作用。在此对张建琦先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　２０１２年９月１１日