证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１２－０２９

安徽华星化工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于２０１２年９月５日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１２年９月１０日上午１０：００时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名，公司３名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于转让安徽华星建设投资有限公司股权的议案》。

安徽华星建设投资有限公司成立于２００９年６月，系本公司控股子公司，注册资本５，０００万元。经公司第五届董事会第十八次会议审议，同意将安徽华星建设投资有限公司５１％的股权（折合注册资本金为２５５０．００万元）在安徽省股权交易所有限公司挂牌对外转让，具体挂牌价格不低于以此次评估机构所确定的价值８，２７１．４５万元，最终转让价格以挂牌期间最高竞价为准。按照《中华人民共和国公司法》及《安徽华星建设投资有限公司章程》的相关规定，本次股权转让，安徽华星建设投资有限公司原股东在同等条件下享有优先受让权。内容详见２０１２年９月１１日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０３０号公告。

该议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于２０１２年９月２６日召开２０１２年第三次临时股东大会，具体内容详见２０１２年９月１１日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０３１号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一二年九月十一日

证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１２－０３０

安徽华星化工股份有限公司关于

转让安徽华星建设投资有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

交易标的：安徽华星建设投资有限公司５１％的股权

一、交易概述

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持安徽华星建设投资有限公司（以下简称“华星建设”）５１％的股权在安徽省股权交易所有限公司挂牌对外转让。截止２０１２ 年６月３０日，华星建设账面资产总额为１７，７０１．２８万元，负债总额为１３，２３９．２７万元，净资产总额为４，４６２．０１万元，实现净利润－５８．４９万元。经中水致远资产评估有限公司评估，截止２０１２年６月３０日，华星建设净资产评估值为１６，２１８．５２万元，评估增值１１，７５６．５１万元，增值率为２６３．４８％；即华星建设５１％股权评估值为８，２７１．４５万元。具体挂牌价格不低于以此次评估机构所确定的价值，最终转让价格以挂牌期间最高竞价为准，同时受让公司向华星建设提供的财务资助５２６１．７２万元债权。按照《中华人民共和国公司法》及《安徽华星建设投资有限公司章程》的相关规定，本次股权转让，华星建设原股东在同等条件下享有优先受让权。

二、交易标的情况

华星建设成立于２００９年６月，系本公司控股子公司，注册资本５，０００．００万元，注册地址为安徽省和县乌江镇石跋河，经营范围为房地产开、销售、物业管理，房屋中介。江苏绿港置业有限公司拥有华星建设４９％的股权。

交易标的为本公司持有的华星建设５１％的股权。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

交易标的经过具有执行证券、期货业务资格的资产评估机构中水致远资产评估有限公司评估，并出具了中水致远评报字［２０１２］第２０８４号评估报告。

华星建设目前处于筹备期，无营业收入。

本次转让安徽华星建设投资有限公司股权不构成重大资产重组。

公司未向华星建设提供担保。

此次挂牌转让华星建设股权的事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见：同意公司将所持华星建设５１％的股权在安徽省股权交易所有限公司挂牌对外转让。根据《安徽华星化工股份有限公司重大投资决策制度》规定要求，需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议并授权董事会办理股权转让相关事宜，待股权转让结束后，公司及时将转让结果予以公告。

 三、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

四、出售资产的目的和对公司的影响

公司拟通过股权转让的方式处置华星建设后，集中资源专注于发展主营业务。此次出售华星建设的股权会导致公司合并报表范围的变更，因交易方及交易价格仍未具体确定，暂无法预计对公司财务状况的影响。

五、备查文件目录

１、中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》。

２、公司第五届董事会第十八次会议决议。

３、安徽华星化工股份有限公司与安徽省股权交易所有限公司签署的《委托交易协议书》。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一二年九月十一日

证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１２－０３１

安徽华星化工股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》，安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年９月２６日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

１、会议时间：２０１２年９月２６日（星期三）上午１０：００，会期半天。

２、会议地点：安徽省合肥市高新区红枫路６号子公司三楼会议室

３、会议召开方式：现场表决方式。

４、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。

５、会议主要议程：

议案一、审议《关于转让安徽华星建设投资有限公司股权的议案》；

６、参加会议人员：

（１）截止２０１２年９月１９日（星期三）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

７、参与现场投票的股东的会议登记办法：

（１）登记时间：２０１２年９月２４日、２５日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）；

（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司。

（３）登记地点：安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市高新区红枫路６号，邮编：２３００８８；传真号码：０５５１－５８４８１５１。

８、其他事项：

（１）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

（２）会议咨询：公司证券投资部，联系人：孙为民，联系电话：０５５１－５８４８１５５。

特此通知。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一二年九月十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席安徽华星化工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议 案 内 容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于转让安徽华星建设投资有限公司股权的议案

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：２０１２年 月 日

附注：

１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。