本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次会议无否决议案、变更前次股东大会决议情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年９月１０日上午１０：００

　２、召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼三层会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：公司第四届董事会

　５、主持人：董事长李卫国先生

　６、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　７、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计５名，其所持有表决权的股份总数为１６５，４４７，０７４股，占公司有表决权总股份数的４８．１６％。

　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　二、议案审议情况

　本次会议以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：赞成股数１６５，４４７，０７４股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的１００％。反对股数０股，弃权股数０股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市国枫凯文律师事务所律师臧欣及周玉娟出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、北京市国枫凯文律师事务所《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　董事会

　二零一二年九月十一日