本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，鉴于公司２０１２年第五次董事会提议，公司将于２０１２年１０月２６日上午１０：００在中国天津市南开区白堤路２３６号增１号天津汇高花园酒店会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。

　一、会议主要议程为：

　（一）审议公司２０１２年半年度利润分配预案；

　（二）审议修改《公司章程》的议案。

　二、出席会议人员资格：

　１、公司董事、监事及高级管理人员。

　２、至２０１２年１０月２４日止，所有登记在册的境外股东。

　３、截止２０１２年１０月２４日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。

　４、得到股东授权委托书的股东委托代理人。

　５、公司聘请的见证律师。

　三、参加会议办法：

　１、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于２０１２年１０月６日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。

　２、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于２０１２年１０月２５日１２：００前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于２０１２年１０月２５日１２：００前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

　３、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于２０１２年１０月２５日１２：００前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于２０１２年１０月２５日１２：００前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

　四、其他事项：

　１、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

　２、联系地址：天津市南开区白堤路１７号中新大厦

　联系部门：董事会秘书室

　联系电话：０２２－２７０２０８９２

　传 真：０２２－２７０２０９２６

　天津中新药业集团股份有限公司

　２０１２年９月１１日

　附：授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中新药业集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人股权证号： 持股人持股数量：

　委托人身份证号： 委托人签字：

　受托人身份证号： 受托人签字：

　委托日期：

　（此授权委托书复印有效）