本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

１、召集人：广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会

２、召开时间：２０１２年９月１０日

３、召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路４９号津滨腾越大厦北塔２１层

４、表决方式：现场投票

５、会议主持人：郑炳旭董事长

６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）共１２人，代表股

份 １１５，３１８，７２０股，占公司有表决权总股份的５２．６７％。

公司的部分董事、监事、高级管理人员以及广东广信律师事务所律师均参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

１、审议通过了《关于调整公司２０１２年度预算的议案》

议案概要如下：

项目	原预算金额	调整后预算金额	调整幅度	２０１１年实现金额	２０１２年上半年实现金额
营业收入	１９．１６	１８．２２	－５％	１６．１８	８．７９
利润总额	１．８１	１．３１	－２７．６２％	１．４３	０．７４
净利润	１．５４	１．１０	－２８．５７％	１．２３	０．６３
其中：归属于母公司的净利润	１．５３	１．０６	－３０．７２％	１．２１	０．６２

特别提示：上述财务预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意票１１５，３１８，７２０票，占出席会议具有表决权股份比例的１００％，反对票０票，占出席会议具有表决权股份比例的０％，弃权票０票，占出席会议具有表决权股份比例的０％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东广信律师事务所出席的律师见证。见证律师认为，公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

四、备查文件

１．广东宏大爆破股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议；

２、《广东广信律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一二年九月十日