本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　贵州长征电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月１０日上午９：３０ 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共２人，代表股份１０４，４４０，２９０股，占公司总股本的２０．５１％。本次会议由董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　二、提案审议情况

　大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

　１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　参加本议案表决的股东代表股份数为１０４，４４０，２９０股，其中：同意票１０４，４４０，２９０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　２、审议通过了《关于制定＜公司未来三年股东回报规划＞的议案》

　参加本议案表决的股东代表股份数为１０４，４４０，２９０股，其中：同意票１０４，４４０，２９０股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

　２、法律意见书。

　特此公告！

　贵州长征电气股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年９月１０日