本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案

　● 本次会议召开前无补充提案

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的时间和地点

　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年９月１０日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

　（二）股东出席会议情况

　截至股权登记日（２０１２年９月５日），本公司有表决权股份总数为１，４２０，５１５，８１９股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计１２人，代表股份１，１４３，６５２，１１９股，占本公司有表决权股份总数的８０．５１％。

　本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　二、议案审议情况

　（一）审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修改公司章程的议案》；

　表决结果：有效表决票为１，１４３，６５２，１１９票。同意票为１，１４３，６５２，１１９票，占有效表决票１００％；反对票为０票，占有效表决票０％；弃权票为０票，占有效表决票０％。

　（二）审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》；

　经审议，公司同意聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年内控审计机构，为公司提供内控审计及其他中介服务，期限一年。

　表决结果：有效表决票为１，１４３，６５２，１１９票。同意票为１，１４３，６５２，１１９票，占有效表决票１００％；反对票为０票，占有效表决票０％；弃权票为０票，占有效表决票０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、公司章程。

　特此公告

　九州通医药集团股份有限公司

　二〇一二年九月十一日