证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０４８

苏州安洁科技股份有限公司

第一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次（临时）会议通知于２０１２年９月７日以书面、电子邮件等方式发出，２０１２年９月１０日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事八名，实到董事八名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一） 审议通过《独立董事年报工作制度》

《独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

（二） 审议通过《股东大会网络投票实施细则》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《股东大会网络投票实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过《“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》的议案

上述材料正在接受中国证券监督管理委员会江苏监管局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

表决结果；赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

上述材料正在接受中国证券监督管理委员会江苏监管局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

表决结果；赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司独立董事关于变更公司财务总监的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于变更公司财务总监的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

（六）审议通过《关于补选公司董事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

（七）审议通过《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会通知的议案》

公司定于２０１２年９月２８日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。

《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

３、《独立董事年报工作制度》

４、《股东大会网络投票实施细则》

５、《“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》

６、《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年九月十日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０４９

苏州安洁科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于２０１２年９月７日收到公司董事、财务总监、董事会秘书高君先生的书面辞职报告，高君先生因个人原因向公司辞去所担任的公司董事、财务总监、董事会秘书的职务，高君先生辞职后将离开公司不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对高君先生在担任财务总监期间作出的贡献表示感谢。经２０１２年９月１０日公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意聘任蒋瑞翔先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

蒋瑞翔先生个人简历：

蒋瑞翔，男，１９８０年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西理工大学会计学专业，获学士学位。２００４年７月至２００６年１２月在苏州华之杰电讯有限公司任总账会计；２００７年３月至２０１０年７月在苏州华美电器有限公司任会计科科长；２０１０年８月至今在苏州安洁科技股份有限公司公司任财务经理。

蒋瑞翔先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％ 以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

二Ｏ一二年九月十日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０５０

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年９月７日收到公司董事、财务总监、董事会秘书高君先生的书面辞职报告，高君先生因个人原因向公司辞去所担任的公司董事、财务总监、董事会秘书的职务，高君先生辞职后将离开公司不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对高君先生在担任董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。高君先生辞职后，董事会指定公司董事长王春生先生代行董事会秘书职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

王春生先生的联系方式：

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

联系电话：０５１２－６６３１６０４３

传真：０５１２－６６５９６４１９

电子邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ａｎｊｉｅｓｚ．ｃｏｍ

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

二Ｏ一二年九月十日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０５１

苏州安洁科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年９月７日收到公司董事、财务总监、董事会秘书高君先生的书面辞职报告，高君先生因个人原因向公司辞去所担任的公司董事、财务总监、董事会秘书的职务，高君先生辞职后将离开公司不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对高君先生在担任董事期间作出的贡献表示感谢。经２０１２年９月１０日第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意提名马玉燕女士为本公司董事候选人，任期至第一届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

马玉燕女士的简历：

马玉燕，女，１９８７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。２００９年７月开始在苏州安洁科技股份有限公司担任品质管理部体系课文控职务，２０１０年６月起进入公司证券部工作，历任证券事务专员、证券事务代表职务。

马玉燕女士不直接或间接持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

二Ｏ一二年九月十日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０５２

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１２年第四次临时股东大会

２、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

３、会议时间：２０１２ 年 ９ 月 ２８ 日 下午 １４：００

４、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号公司２０７会议室

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

６、股权登记日：２０１２ 年 ９ 月 ２１ 日

７、出席对象：

（１）截止 ２０１２ 年 ９ 月 ２１ 日下午 ３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议确认以下议案：

（１）《股东大会网络投票实施细则》

《股东大会网络投票实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（２）《关于补选公司董事的议案》

公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２ 年 ９ 月２４ 日、２５ 日（９：００—１１：３０、１４：００—１７：００）。

３、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、联系方式

联 系 人：马玉燕

电话：０５１２－６６３１６０４３

传真：０５１２－６６５９６４１９

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

邮编：２１５１５９

２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年九月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《股东大会网络投票实施细则》

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《关于补选公司董事的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）：		身份证号码：
持股数量：	股	股东帐号：
受托人签名：		身份证号码：
受托日期：	年	月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。