本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于２０１２年８月１７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

　２、召集人：公司第一届董事会

　３、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　４、会议召开时间：现场会议于２０１２年９月７日上午９：００开始

　５、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦写字楼１２层会议室。

　６、主持人：黄松先生

　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议参加情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共１３人，代表股份１８６，７４９，９９８股，占公司股份总数３０３，７５０，０００股的６１．４８％。

　本次会议由公司董事长黄松先生主持，公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　１、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　表决情况：同意票１８６，７４９，９９８股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决情况：同意票１８６，７４９，９９８股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　３、审议《未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》

　表决情况：同意票１８６，７４９，９９８股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　１、华油惠博普科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见。

　特此公告。

　华油惠博普科技股份有限公司

　二0一二年九月七日