本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经公司于２０１２年９月３日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议，同意公司使用超募资金１５，０００万元对全资子公司四川和邦磷矿有限公司（以下简称：和邦磷矿）进行增资。（详见上海证券交易所网站公告：和邦股份对全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资公告，公告编号：２０１２－５；和邦股份关于超募资金使用相关事项的公告，公告编号：２０１２－１０；和邦股份２０１２年第一次临时股东大会决议公告，公告编号２０１２－１１）

　２０１２年９月６日，和邦磷矿的增资工作及工商变更登记手续已办理完毕， 并领取了乐山市马边彝族自治县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：

　企业法人营业执照注册号为 ５１１１３３０００００２５３５，注册资本和实收资本均由“１３，６００万元”变更为“２８，６００万元”，名称、住所、法定代表人及经营范围保持不变。

　特此公告。

　四川和邦股份有限公司董事会

　２０１２年９月７日