证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－０３２

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第一届董事会第二十七次会议于２０１２年８月３１日９：３０在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于２０１２年８月２１日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事７人，实出席表决董事７人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面方式表决通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

本次会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议，并采取累计投票制的方式进行选举，非独立董事和独立董事的选举分别表决。

鉴于公司第一届董事会任期将于２０１２年９月２６日届满，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会审议，同意公司董事会提名朱宝松先生、朱丽霞女士、吴建海先生、朱根连先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张金先生、辛金国先生、朱杭先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

以上七位董事候选人的简历附后。

公司独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第二届董事会董事候选人，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

公司第二届董事会董事就任前，原董事仍需按照法律法规及《公司章程》等规章制度的规定认真履行职责。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

二、关于第二届董事会独立董事年度薪酬预案的议案

本次会议审议通过了《关于第二届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》，同意根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟定第二届董事会独立董事在公司任职期间的年度薪酬为５万元（税前），同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议本议案。

独立董事对此发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

三、关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年９月１９日（星期三）下午１：００召开２０１２年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１２年９月１日

附件：七位董事候选人简历

１、朱宝松先生： １９５５年生，浙江余杭人，汉族，中专学历，高级经济师，历任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，宝鼎铸锻董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现为杭州市余杭区金属行业协会副会长、余杭区慈善总会副会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表，现任本公司董事长、总经理。

朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事不存在关联关系。朱宝松先生直接持有公司２２５０万股股份，通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司３３７．５万股股份，通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司３０７．５万股股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

２、朱丽霞女士： １９８１年生，浙江余杭人，汉族，硕士学历，历任宝鼎铸锻副总经理，曾获杭州市余杭区“三八”红旗手称号。现为杭州市青年企业家协会会员、共青团杭州市余杭区第十四届代表大会委员、杭州市余杭区第十四届人大代表，现任本公司副董事长、副总经理，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理。

朱丽霞女士系朱宝松先生的女儿，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，，与公司其他董事不存在关联关系。朱丽霞女士直接持有公司６５２５万股股份，通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司７８７．５万股股份；通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司６０７．５万股股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

３、吴建海先生：１９７９年生，浙江杭州人，汉族，本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师职称，历任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、高级项目经理，阿里软件（上海）有限公司会计主管，宝鼎铸锻副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

吴建海先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司４５万股股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

４、朱根连先生：１９５３年生，浙江余杭人，汉族，中共党员，助理经济师，中专学历。历任余杭县塘南砖瓦厂副厂长、厂长，余杭县塘南建材厂厂长，塘南乡工业办公室副主任、主任。现任本公司董事，杭州余杭塘南第一丝绸厂法定代表人。

朱根连先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

５、张金先生：１９６２年生，北京人，鄂伦春族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国锻压协会副秘书长。现任中国锻压协会常务副理事长兼秘书长、北京富京技术公司董事长、北京富京科技发展有限公司董事长、中国机械中等专业学校董事长、德力格科技（北京）有限公司董事长、《锻造与冲压》杂志社有限公司董事长、本公司独立董事、江苏金源锻造股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事、江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事、南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事。

张金先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证。

６、辛金国先生：１９６２年生，汉族，中共党员，博士，教授，具有中国注册会计师资格，注册资产评估师，历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，杭州电子科技大学财经学院副院长，杭州电子科技大学管理学院副院长、杭州电子科技大学经贸学院党总支书记兼副院长。现任本公司独立董事、浙江广厦股份有限公司独立董事、浙江华智控股股份有限公司独立董事、昆明制药集团股份有限公司独立董事、杭州电子科技大学会计学教授。

辛金国先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；；已取得独立董事资格证。

７、朱杭先生：１９４７年生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高工，历任山西省开源线材厂技术员、车间主任，山西省机械设计研究院技术员，电子部５２研究所工程师、科技计划处处长，浙江省嵊县副县长，浙江省科技风险投资公司总工程师，浙江省科技开发中心党委书记、主任。现任本公司独立董事、浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事、浙江省技术经纪人协会副会长、清华大学浙江校友会副会长。

朱杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证。

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－０３３

宝鼎重工股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于２０１２年８月３１日上午１０：００在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开第一届监事会第十三次会议。会议通知已于２０１２年８月２１日以邮件的方式传达全体监事。会议应出席表决监事３人，实出席表决监事３人。会议由监事会主席召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。经与会监事认真审议，以举手投票表决的方式通过《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：

经认真审核，监事会认为：监事候选人陈静女士、郭蔚荣先生均由第一届监事会提名，符合“单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”的规定；第二届监事会股东代表监事候选人陈静、郭蔚荣任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求（后附其简历）。同意提名陈静女士、郭蔚荣先生为第二届监事会股东代表监事，同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议并采用累计投票方式选举。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

２０１２年９月１日

附件：两位股东代表监事候选人的简历

陈静女士：

１９７１年生，浙江余杭人，汉族，大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，杭州宝鼎铸锻有限公司生产部部长。现任本公司监事会主席，生产部部长。

陈静女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

郭蔚荣先生：

１９８０年生，浙江德清人，汉族，大专学历。历任浙江尖峰集团有限公司技术员、销售员、浙江巨龙商品混凝土有限公司销售经理、杭州宝鼎铸锻有限公司质管部部长助理、船用产品检验办公室副主任。现任本公司监事、质管部船检办公室副主任。

郭蔚荣先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－０３４

宝鼎重工股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年８月３１日召开的第一届董事会第二十七次会议决议，公司定于２０１２年９月１９日召开２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间：２０１２年９月１９日（星期三）下午１：００

３、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

４、股权登记日：２０１２年９月１３日（星期四）

５、会议召开方式：现场记名投票表决

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席对象

１、截止股权登记日２０１２年９月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席本次现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理股东不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、公司会议记录人员

４、公司聘请的律师

三、本次股东大会审议事项

１、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

（１）关于选举朱宝松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

（２）关于选举朱丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；

（３）关于选举吴建海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

（４）关于选举朱根连先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

本议案内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》；本议案采取累积投票制。

２、关于选举第二届董事会独立董事的议案

（１）关于选举张金先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

（２）关于选举辛金国先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

（３）关于选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

本议案内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》；本议案采取累积投票制。

３、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

（１）关于选举陈静女士为公司第二届监事会监事的议案；

（２）关于选举郭蔚荣先生为公司第二届监事会监事的议案；

本议案内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《第一届监事会第十三次会议决议公告》；本议案采取累积投票制。

４、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案

本议案内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》。

四、本次股东大会登记方法

１、登记时间：２０１２年９月１４日（星期五）９：００—１１：３０、１３：３０—１７：００

２、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

３、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

４、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）、授权委托书（附件二）及身份证办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三）。

要求将以上资料于２０１２年９月１４日１７：００之前送达或传真至公司董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：３１１１０６；信函上请注明“股东大会”字样

联系电话：０５７１—８６３１９２１７

传真号码：０５７１—８６３１９２１７

联系人：吴建海 张晶

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿等费用自理，请提前半小时到达会场。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１２年９月１日

附件一：

法人代表身份证明书

宝鼎重工股份有限公司：

＿＿＿＿＿＿＿＿同志系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件二：

宝鼎重工股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行如下表决：

议案１、２、３均以累计投票方式表决
１、关于选举第二届董事会非独立董事的议案		表决意见
－１	关于选举朱宝松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	同意 股
－２	关于选举朱丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	同意 股
－３	关于选举吴建海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	同意 股
－４	关于选举朱根连先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	同意 股
２、关于选举第二届董事会独立董事的议案		表决意见
－１	关于选举张金先生为公司第二届董事会独立董事的议案	同意 股
－２	关于选举辛金国先生为公司第二届董事会独立董事的议案	同意 股
－３	关于选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事的议案	同意 股
３、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案		表决意见
－１	关于选举陈静女士为公司第二届监事会监事的议案；	同意 股
－２	关于选举郭蔚荣先生为公司第二届监事会监事的议案	同意 股
议案４以非累计投票方式表决
审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
４、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案

注１：议案１、２、３均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏写明同意票数；议案４均实行非累计投票方式表决，请在表决意见的对应栏内画“Ｏ”。

注２：对议案１关于非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数＝其持有的股数×４；

对议案２关于独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数＝其持有的股数×３；

对议案３关于股东代表监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数＝其持有的股数×２；

股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

１、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

２、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

３、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章。

附件三：

宝鼎重工股份有限公司

股东参会登记表

姓名／名称		身份证号／ 营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－０３５

宝鼎重工股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于２０１２年９月２６日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张琪先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司２０１２年第三次临时股东大会选举产生的第二届监事会股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司

２０１２年９月１日

附件：职工代表监事张琪简历

张琪，１９７２年生，浙江余杭人，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师。历任杭州万胜钢缆集团公司设备技术员，杭州万胜液化气有限公司站长、经理，杭州宝鼎铸锻有限公司总经办主任。现任本公司职工代表监事、总经办主任，杭州圆鼎投资管理有限公司监事，杭州宝鼎万企集团有限公司监事。

张琪先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。