证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１２－０３０

　湖北博盈投资股份有限公司

　２０１２年度第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次临时股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　３、会议召开日期及时间：２０１２年８月３０日（星期四）上午１０：３０开始，会期半天。

　４、会议召开方式：现场投票

　５、会议出席对象

　（１）截至２０１２年８月２３日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　６、会议召开地点：北京二十一世纪饭店（北京市朝阳区亮马桥路）

　二、会议出席情况

　本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代理人共１人，代表股份１７，０００，０００股，占公司股份总数的７．１８％。

　三、议案审议和表决情况

　１、审议关于公司董事会进行换届选举的议案

　１．１ 审议通过了提名杨富年先生为公司第八届董事会董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．２ 审议通过了提名卢娅妮女士为公司第八届董事会董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．３ 审议通过了提名罗小峰先生为公司第八届董事会董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．４ 审议通过了提名李民俊女士为公司第八届董事会董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．５ 审议通过了提名张迎华先生为公司第八届董事会董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．６ 审议通过了提名冯启泰先生为公司第八届董事会董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．７ 审议通过了提名王远明先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．８ 审议通过了提名朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　１．９ 审议通过了提名胡道琴女士为公司第八届董事会独立董事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　２、审议关于公司监事会进行换届选举的议案

　２．１ 审议通过了提名吴超先生为公司第八届监事会监事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　２．２ 审议通过了提名王少文先生为公司第八届监事会监事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　２．３ 审议通过了提名周敏先生为公司第八届监事会监事的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　３、审议通过了关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案

　同意１７，００００００股，占参加会议表决所有股东所持表决权１００％；

　反对 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　弃权 ０ 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 ０ ％；

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

　２、律师姓名：姚以林、苗华

　３、结论性意见：本次临时股东大会经北京市邦盛律师事务所姚以林、苗华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司２０１２年度第三次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、２０１２年度第三次临时股东大会决议；

　２、北京市邦盛律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　湖北博盈投资股份有限公司

　２０１２年８月３０日

　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１２－０３１

　湖北博盈投资股份有限公司

　选举职工代表担任监事的职工代表会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１２年８月３０日，湖北博盈投资股份有限公司在公司会议室召开了职工代表会议，出席会议的职工代表共６位。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经参会代表举手表决，选举邓娟娟女士、王厚斌先生作为公司第八届监事会的职工代表监事，任期为三年（邓娟娟女士、王厚斌先生简历附后）。

　本次职工代表会议选出的２名监事与２０１２年第三次临时股东大会选出的３名监事共同组成第八届监事会。

　特此公告。

　湖北博盈投资股份有限公司

　２０１２年８月３０日

　邓娟娟女士简历

　邓娟娟，女，１９７２年１２月出生，大学本科学历。

　１９９８年至２００５年，荆州市汽车贸易中心财务部，任财务主管；

　２００５年至今，湖北博盈投资股份有限公司财务部，任主管会计；

　２００９年８月至今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事。

　邓娟娟女士目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

　王厚斌先生简历

　王厚斌，男，１９７４年１１月出生，大学本科学历。

　１９９６年７月至２００１年６月，湖北三鼎律师事务所，律师助理；

　２００１年７月至２００４年６月，湖北洪城通用机械股份有限公司，法律事务部，法务专员；

　２００４年７月至今，湖北博盈投资股份有限公司，法律事务部，法律事务主管；

　２０１１年８月至今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事。

　王厚斌先生目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１２－０３２

　湖北博盈投资股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于２０１２年８月３０日下午１４：００在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于２０１２年８月２８日以电子、书面及传真方式通知各董事。会议应到董事９人，实到董事６人。董事罗小峰先生出差在外，委托董事张迎华先生进行了表决；董事李民俊女士出差在外，委托董事杨富年先生进行了表决；独立董事王远明先生出差在外，委托独立董事胡道琴女士进行了表决。本次会议由董事杨富年先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

　同意选举杨富年先生为公司第八届董事会董事长。

　本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过了关于确定董事会各专门委员会成员的议案

　由于本公司已于２０１２年８月３０日对公司董事会进行了换届，为了保证公司新一届董事会各专门委员会的正常运作，本公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行了确定，具体人员组成如下：

　１、董事会战略委员会人员名单：

　组成：杨富年先生、罗小峰先生、卢娅妮女士、李民俊女士、冯启泰先生、张迎华先生、王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士

　召集人：杨富年先生

　２、董事会审计委员会人员名单：

　组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、李民俊女士、张迎华先生

　召集人：胡道琴女士（独立董事、会计专业人士）

　３、董事会提名委员会人员名单：

　组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、杨富年先生、罗小峰先生

　召集人：王远明先生（独立董事）

　４、董事会薪酬与考核委员会人员名单：

　组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、卢娅妮女士、冯启泰先生

　召集人：朱丽梅女士（独立董事）

　本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

　同意聘任杨富年先生为公司总经理。

　本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　四、审议通过了关于聘任公司执行总裁的议案

　同意聘任罗小峰先生为公司执行总裁。

　本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

　同意聘任李民俊女士为公司董事会秘书。

　本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　六、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

　同意聘任张迎华先生为公司财务总监。

　本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　七、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

　同意聘任吴运衡先生为公司证券事务代表。

　本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　以上人员的相关简历附后

　特此公告

　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　２０１２年８月３０日

　杨富年先生简历：

　杨富年，男，汉族，１９６２年生，工商管理研究生，管理哲学博士。

　１９９０年至１９９４年，任日本日立株式会社（香港中国地区）商务代表；广州富立电业公司董事兼常务副总经理；

　１９９４年至２００５年，任北京博创国际传媒公司董事兼执行总裁；中奥环保高科技公司董事长兼总经理；美国欧芬环境投资公司执行总裁；北京中原科工业应用技术研究所所长；

　２００５年至２０１０年，任美国ＬＰＣ中国投资公司（合伙人）投融资顾问；北京中原华和知识产权代理公司高级顾问；北京市邦盛律师事务所高级顾问；

　２０１０年５月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事长、总经理。

　杨富年先生目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

　罗小峰先生简历：

　罗小峰，男，１９７１年１０月出生。

　２０００年５月至今，罗小峰先生创办民营企业，２００５年被评为“公安县十大优秀青年”；２００６年被评为“工业兴县”先进个人；２００７年被评为“公安县劳动模范”；２００７年任公安县政协常委；２０１０年１０月当选为荆州市人大代表。

　２００７年３月至今，任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事。

　２０１１年１２月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事、执行总裁。

　罗小峰先生目前未直接持有本公司股票，但其为本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司的实际控制人，因此与本公司存在关联关系，罗小峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

　李民俊女士简历：

　李民俊，女，１９７７年１１月出生，大学本科学历。

　２００３年－－－２００６年６月，金浩集团有限公司，职员；

　２００６年７月至今，任湖北博盈投资股份有限公司，办公室主任；

　２００７年９月至今，任湖北博盈投资股份有限公司，董事会秘书；

　２０１１年１２月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事。

　李民俊女士目前持有本公司股票３００股，与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

　张迎华先生简历：

　张迎华，男，１９７３年７月出生，工商管理硕士、中级会计师、注册会计师。

　１９９５年至２００１年，湖北猴王集团公司工作，从事费用会计、总账会计、成本会计主管；

　２００１年至２００５年，亚洲会计师事务所有限公司工作，任项目经理；

　２００５年至２００９年，伟福科技工业（武汉）有限公司工作，任财务科科长；

　２０１０年至２０１１年，中粮包装（武汉）有限公司工作，任财务负责人；

　２０１１年１２月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事、财务负责人。

　张迎华先生目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

　吴运衡先生简历

　吴运衡，男，１９７７年５月出生，工商管理硕士、中级会计师、中级经营师。

　２００１年７月至２００５年８月，天发石油股份有限公司，证券部（兼董事会办公室）科员、证券事务主管；

　２００５年８月至２０１１年７月，湖北博盈投资股份有限公司，证券事务代表；

　（其中于２００９年９月至２０１１年７月，兼任湖北博盈投资股份有限公司监事）

　２０１１年１２月至今，湖北博盈投资股份有限公司，证券事务代表。

　吴运衡先生已于２００６年１月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的证券事务代表的任职资格。

　湖北博盈投资股份有限公司

　独立董事意见

　根据中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，我们对公司第八届董事会第一次会议相关人员选举及聘任发表以下独立意见：

　一、关于选举公司董事长的独立董事意见

　经对杨富年先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事长的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和选举程序符合有关规定，能够胜任公司董事长的职责要求。

　二、关于聘任公司总经理、执行总裁及财务总监的独立董事意见

　经对杨富年先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司总经理的任职资格；经对罗小峰先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司执行总裁的任职资格；经对张迎华先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司财务总监的任职资格，以上人员都未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

　三、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的独立董事意见

　经对李民俊女士有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事会秘书的任职资格；经对吴运衡先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司证券事务代表的任职资格，以上人员都未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司董事会秘书和证券事务代表的职责要求。

　湖北博盈投资股份有限公司独立董事

　王远明 朱丽梅 胡道琴

　２０１２年８月３０日

　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１２－０３３

　湖北博盈投资股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北博盈投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于２０１２年８月３０日下午１４：００在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于２０１２年８月２８日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　审议通过了关于选举公司监事长的议案

　同意选举吴超先生为公司第八届监事会监事长。

　本议案表决情况：其中５票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　湖北博盈投资股份有限公司监事会

　２０１２年８月３０日

　吴超先生简历

　吴超，男，１９７６年３月出生，大专学历。

　２００１年１月至２００４年５月，湖北车桥股份有限公司，任财务部主管；

　２００４年６月至今，湖北博盈投资股份有限公司，任财务部副部长、会计机构负责人；

　（其中于２００５年５月至２００９年８月，兼任湖北博盈投资股份有限公司监事）

　２００６年１月至今，湖北车桥有限公司，任财务部长、财务总监；

　２０１１年１２月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事；

　２０１２年４月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事长。

　吴超先生目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

　证券代码：０００７６０ 证券简称：博盈投资 公告编号：２０１２－０３４

　湖北博盈投资股份有限公司

　重大事项停牌期间工作进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司正在筹划非公开发行股票募集资金收购资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司２０１２年７月６日提交停牌申请，公司证券（证券简称：博盈投资，证券代码：０００７６０）已于２０１２年７月６日开市起停牌。

　２０１２年７月１３日，本公司披露了重大资产重组暨继续停牌公告（２０１２－０１７号公告）；２０１２年７月２０日，本公司披露了重大事项更正说明暨进展公告（２０１２－０１９号公告），确定：此次重大事项不属于重大资产重组事项，而属于非公开发行股票事项；２０１２年７月２７日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（２０１２－０２０号公告）；２０１２年８月３日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（２０１２－０２１号公告）；２０１２年８月１０日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（２０１２－０２２号公告）；２０１２年８月１７日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（２０１２－０２７号公告）；２０１２年８月２４日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（２０１２－０２９号公告）。

　一、停牌期间工作进展情况

　截止本公告日，公司聘请的保荐机构及律师事务所已进场，正在就相关事项进行尽职调查及商务探讨，本公司也正在就尽职调查事宜积极开展相关工作。

　二、继续停牌及必要的风险提示

　由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性，经公司申请，公司证券继续停牌。公司将在停牌期间及时发布事件进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　三、备查文件

　经公司董事长签字的停牌申请。

　特此公告！

　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　２０１２年８月３０日