证券代码：００２６３６ 证券简称：金安国纪 公告编号：２０１２－０３７

　金安国纪科技股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年８月２２日发出，２０１２年８月２９日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事八名（董事庄巍先生因工作原因未参加本次董事会），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案。

　公司“注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目”（以下简称“项目”），该项目的实施旨在增加公司覆铜板产品的多样性，扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势。

　此次项目总投资３５，０００万元人民币。第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，计划投入２５，０００万元，资金分阶段投入，先通过使用自有资金５，０００万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作。公司董事会将根据前期工作的实施情况，安排后期建设，并对项目的进展情况及时履行披露义务。

　表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　公司《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的公告》刊登于２０１２年８月３１日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　三、备查文件

　１、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　２、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

　３、《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的独立董事意见》；

　４、项目可行性研究报告。

　特此公告！

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年八月三十一日

　证券代码：００２６３６ 证券简称：金安国纪 公告编号：２０１２－０３８

　金安国纪科技股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议，通知于２０１２年８月２２日发出，２０１２年８月２９日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了公司《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案。

　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　监事会全体监事认为：公司注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目，项目分两期进行，第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，计划投入２５，０００万元，资金分阶段投入，先通过使用自有资金５，０００万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作。公司董事会将根据前期工作的实施情况，安排后期建设，并对项目的进展情况及时履行披露义务。此投资符合公司的发展战略需要，强化了公司的竞争优势，同时保证了募投项目的顺利进行。同意此项议案。

　三、备查文件

　１、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

　特此公告！

　金安国纪科技股份有限公司

　监事会

　二〇一二年八月三十一日

　证券代码：００２６３６ 证券简称：金安国纪 公告编号：２０１２－０３９

　金安国纪科技股份有限公司

　关于注册设立金安国纪科技

　（杭州）有限公司（筹）并投资建

　设中高等级覆铜板生产线项

　目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年８月２９日，公司分别召开了第二届董事会第十四次，第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案，公司先通过使用自有资金５，０００万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作；公司董事会将根据前期工作的实施情况，安排后期建设，并对项目的进展情况及时履行披露义务。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。该项投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就该项目投资的有关情况公告如下：

　一、 对外投资情况

　（一）对外投资概述

　为增加公司覆铜板产品的多样性，扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势。公司在浙江省临安市投资建设“年产１，０２０万张中高等级覆铜板和出售半固化片６００万米（即月产８５万张覆铜板和５０万米出售半固化片）生产线项目”（以下简称“项目”或“临安项目”），总投资３５，０００万元。

　项目建设分两期进行，第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，计划投入２５，０００万元，资金分阶段投入，先通过使用自有资金５，０００万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作。公司董事会将根据前期工作的实施情况，安排后期建设，并对项目的进展情况及时履行披露义务。

　（二）设立的全资子公司基本情况

　公司名称：金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）

　注册地址：浙江省临安市

　注册资本：人民币５，０００万元

　法定代表人：胡瑛

　经营范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品，销售公司自产产品、玻璃纤维布、树脂产品；以及上述产品及其同类产品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　（三）金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）实施建设中高等级覆铜板生产线项目情况

　１、购买的土地情况

　选址在浙江省青山湖科技城横畈产业区块，规划用地面积约８８亩，由国土部门按有关规定挂牌出让，用地性质为工业用地。

　２、项目基本情况

　公司投资建设“临安项目”，总投资３５，０００万元人民币。项目建设分两期进行，第一期计划投入２５，０００万元；第一期项目投产后公司将择机进行第二期建设，由设立的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）作为项目的实施主体。

　３、项目建设的背景和必要性

　覆铜板是电子信息工业的重要基础材料，是印制电路板行业中首要的、不可或缺的原材料，随着经济全球化，中国成为“世界工厂”，国内电子信息产业飞速发展，为覆铜板的发展创造了良好的市场环境。据中国电子行业协会预测，十二五期间，覆铜板产业将大力提高技术水平，研发并量产高技术覆铜板及相关材料，国内高等级覆铜板具有好的发展前景。

　公司投资建设“年产１０２０万张中高等级覆铜板和出售半固化片６００万米（即月产８５万张覆铜板和５０万米出售半固化片）生产线项目”，旨在增加公司覆铜板产品的多样性，扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势。

　４、项目建设的可行性

　（１）具备建设项目的技术基础及人才保障

　公司聚集和培养了一批经验丰富的中高级专业技术人才和基础技术人才，已熟练掌握覆铜板的生产工艺，项目的设计和建设规划在吸取了行业内先进经验的基础上进行开发和创新，其目标、技术路线是在对行业内先进经验认真总结的基础上拟定的，具有良好的科学性和可行性。

　（２）产品销售：

　随着电子工业的迅速发展，覆铜板需求量大增，据中国电子行业协会预测，十二五期间，覆铜板产业将保持１１％左右的增长速度。公司独立面向市场，具有进出口经营权，可以直接向国内外客户进行销售。目前，公司与国内外多家知名客户，如戴尔、三星等建立了长期稳定的合作关系，旗下“金安”品牌已在行业内树立了高品质覆铜板的品牌形象，相关产品远销境外多个国家和地区，国内外市场占有率稳步提升。本项目生产的中高等级覆铜板和出售半固化片具有足够的市场需求空间。

　（３）项目建设的资金保障：

　公司长期以来营业收入持续增长，具备足以支持本项目所需要的资金。同时，公司是经营管理优秀的上市公司，具有良好的市场信誉，具备一定的融资条件和融资能力，为项目的顺利实施提供了保障。

　（４）项目建设的安排

　本项目计划于２０１２年内动工建设，第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，预测建设期为１５个月，第一期项目投产后公司将择机进行第二期 “月产３５万张覆铜板”生产线的建设。

　５、效益展望

　（１）经济效益

　本项目具有投入产出率高， 投资少，见效快的特点，项目所耗费的资源较少。预计整个项目完全达产后能取得较好的经济效益。

　（２）社会效益

　本项目符合国家产业发展导向，是鼓励发展的产业。本项目的实施对发展我国电子信息产业，促进经济发展具有积极的意义。随着本项目的达产，可新增数百人的就业岗位，有利于当地的经济发展。同时对当地的工业生产总值提高、税收都有良好的社会效益。

　６、项目可能存在的风险

　（１）目前市场状态下，覆铜板需求逐步复苏，这为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但覆铜板行业受到下游特别是电子信息行业的市场周期性波动影响，因此存在下游行业周期性变化引致的市场风险；同时本项目生产所需的原材料价格波动在一定程度上也会造成销售收入的波动。

　（２）根据目前市场状况及成本费用水平估算，整个项目完全达产后预计年新增销售收入１５０，０００万元，净利润１４，０６５万元，能取得较好的经济效益，但以上仅为可行性研究报告预测数据，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意其中的风险。

　７、项目对公司产生的影响

　本次投资项目计划于２０１２年内动工建设，对公司本年度的财务状况没有影响。整个项目完全达产后，能取得较好的经济效益，有利于加快公司自身发展，增加公司覆铜板产品的多样性，扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势。

　二、新建项目的相关审核及批准程序

　（一）公司董事会决议情况

　全体董事以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案。

　同意公司注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目，总投资３５，０００万元人民币。第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，计划投入２５，０００万元，资金分阶段投入，先通过使用自有资金５，０００万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作。公司董事会将根据前期工作的实施情况，安排后期建设，并对项目的进展情况及时履行披露义务。

　（二）公司监事会决议情况

　全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案。

　监事会认为：公司注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目，项目分两期进行，第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，计划投入２５，０００万元，资金分阶段投入，先通过使用自有资金５，０００万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作。公司董事会将根据前期工作的实施情况，安排后期建设，并对项目的进展情况及时履行披露义务。此投资符合公司的发展战略需要，强化了公司的竞争优势，同时保证了募投项目的顺利进行。同意此项议案。

　（三）公司独立董事意见

　公司独立董事张爱民、杨峰、林金堵经核查后，对该事项发表如下意见：

　公司使用自筹资金注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目，总投资约３５，０００万元人民币，项目分两期进行，第一期进行“月产５０万张覆铜板和５０万米出售半固化片”生产线建设，计划投入２５，０００万元，资金分阶段投入。先通过使用自有资金５，０００万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作。公司董事会将根据前期工作的实施情况，安排后期建设，并对项目的进展情况及时履行披露义务。此项目投资有利于加快公司自身发展，进一步扩大市场份额，增强公司的盈利能力，同时此投资方式保证了募投项目的顺利进行，不存在影响和损害股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，因此同意公司投资此项目。

　三、备查文件

　１、第二届董事会第十四次会议决议；

　２、第二届监事会第十一次会议决议；

　３、关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的独立董事意见；

　４、项目可行性研究报告。

　特此公告。

　金安国纪科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年八月三十一日