本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　● 本次会议召开前无补充提案的情况

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月３０日在公司会议室召开，会议通知于２０１２年８月１０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。参加本次股东大会的股东及授权代表共１人，所持有表决权股份总数２９８，６２２，７８８股，占公司总股本的３５．９８％。本次股东大会由董事会召集，公司董事长李绍林主持了会议，部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。

　本次股东大会通过现场投票方式进行表决，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　同意票２９８，６２２，７８８股，占公司出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　本次临时股东大会由北京市天银律师事务所律师杨玮莉、陈志伟现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　特此公告。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　二〇一一年八月三十一日