本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、本次股东大会召开和出席情况

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月３０日上午９：００在北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号公司总部办公楼二楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决方式召开。

　出席本次会议的股东及股东代表人数为１２人，代表有表决权股数８９，４７２，５００股。占公司总股数的６７．１０％。

　公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、议案审议表决情况

　会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

　１、审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》

　该项议案总有效表决股份数为８９，４７２，５００股。同意８９，４７２，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

　该项议案总有效表决股份数为８９，４７２，５００股。同意８９，４７２，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务张玉凯律师、李刚律师现场见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效”。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

　２０１２年８月３０日