本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 重要提示：

　１、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　２、本次会议的通知于２０１２年８月１５日发出。

　３、本次会议议题及相关内容已在２０１２年８月１５日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露。

　二、 会议召开的情况：

　１、２０１２年度第二次临时股东大会召开时间：２０１２年８月３０日上午９：３０

　２、会议召开地点：深圳市东门中路１０１１号鸿基大厦２５楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共７人，代表有效表决权股份数 １６３，４８０，８５９ 股，占公司有表决权总股份的３４．８１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：

　１、关于修订《公司章程》的议案（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：１６３，４８０，８５９股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０股反对，０ 股弃权，议案通过。

　２、关于变更公司２０１２年度审计单位的议案

　因深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城所”）已与国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华所”）合并，公司变更２０１２年度审计单位为国富浩华所，聘期与审计费用不变，聘期一年，审计费用人民币伍拾万元整。

　表决结果：１６３，４８０，８５９股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０股反对，０ 股弃权，议案通过。

　３、关于变更公司２０１２年度内部控制审计单位的议案

　因深圳鹏城所与国富浩华所合并，公司变更２０１２年度内部控制审计单位为国富浩华所，聘期与内控审计费用不变，聘期一年，内部控制审计费用人民币拾万元整。

　表决结果：１６３，４８０，８５９股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０股反对，０ 股弃权，议案通过。

　五、律师出具的法律意见：

　１、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　２、律师姓名：郭鹏、方伟敏

　３、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

　六、备查文件：

　１、公司２０１２年度第二次临时股东大会决议

　２、法律意见书

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二 ０一二年八月三十一日