公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年８月３０日在公司会议室召开。会议通知已于２０１２年８月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以公告形式发出。出席会议的股东及股东代理人共计１人，代表股份４０５，９８１，３７５股，占公司股份总数５８０，０９７，４０２股的６９．９９％。董事长王岩先生主持会议，公司其他董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过通过如下议案：

　一、审议通过《公司修订＜公司章程＞的议案》；

　本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

　同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　二、《公司聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

　本议案有表决权股份总数为４０５，９８１，３７５股，表决结果：

　同意票：４０５，９８１，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权票：０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了律师见证书：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司

　２０１２年８月３０日

　备查文件：

　１、北京电子城投资开发股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会律师见证书》。