证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０３６

　四川仁智油田技术服务股份

　有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于 ２０１２ 年 ８ 月 ３０ 日上午 ９：００ 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２ 年 ８ 月 ２４ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 ９ 名，实际参加董事 ９ 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体董事审议并记名投票表决，会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８ 号）的要求，在四川证监局的指导下，完成了公司治理专项活动各阶段的工作，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》具体内容详见登载于２０１２年８月３１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第十一次临时会议决议。

　特此公告！

　四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

　２０１２年８月３０日

　证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０３７

　四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届监事会第五次临时

　会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于 ２０１２ 年 ８ 月 ３０ 日上午 １１：００ 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２ 年 ８ 月 ２４ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 ３ 名，实际出席监事 ３ 名，会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　监事会认为，公司按照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，对自查报告中发现的问题，严格按照整改计划实施了整改。

　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》具体内容详见登载于２０１２年８月３１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票

　三、备查文件

　公司第三届监事会第五次临时会议决议。

　特此公告！

　四川仁智油田技术服务股份有限公司

　监事会

　２０１２年８月３０日