证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１２－４２

　四川双马水泥股份有限公司

　关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于２０１２年８月３０日召开，应参加本次董事会会议的董事９人，实际参加本次董事会会议的董事９人（会议通知于２０１２年８月２３日发出），会议由董事长姜祥国先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并以通讯表决的方式通过了如下议案：

　一． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《四川双马水泥股份有限公司２０１２年半年报》的议案

　二． 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　姜祥国、杨群进、本杰明、任传芳、布赫、黄月良六名关联董事回避了投票。独立董事对议案内容逐项进行了审议。

　三． 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　姜祥国、杨群进、本杰明、任传芳、布赫、黄月良六名关联董事回避了投票。独立董事对议案内容进行了审议。

　四． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于双马电力（原铁合金厂资产）的资产整体处置的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

　六． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

　七． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

　八． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于浙商银行成都分行向公司提供授信额度的议案》

　九． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于兴业银行成都分行向公司提供授信额度的议案》

　十． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于民生银行向公司提供授信额度的议案》

　十一． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜四川双马水泥股份有限公司人力资源管理制度＞的议案》

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二〇一二年八月三十日

　证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１２－４３

　四川双马水泥股份有限公司

　关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一．监事会召开情况

　四川双马水泥股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１２年８月３０日以现场和通讯方式召开。本次监事会会议应参加的监事为３人，实际参加本次监事会会议的监事３人（会议通知于２０１２年８月２３日发出）。

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及有关法律法规要求。

　二．监事会会议审议情况

　１．会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《四川双马水泥股份有限公司２０１２年半年报》的议案。

　２．会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　３．会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　４．会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

　５．会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　６．会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

　备查文件：

　１．四川双马水泥股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司监事会

　二Ｏ一二年八月三十日

　证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１２－４４

　四川双马水泥股份有限公司

　关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿协议的提示性公告（三）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、盈利补偿概况

　根据德勤华永会计师事务所有限责任公司以德师报（函）字１２第Ｑ０１８２号出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司２０１１年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，２０１１年度都江堰拉法基水泥有限公司扣除非经常性损益的实际盈利为２２１，９２６，３９７．２５元人民币， 低于盈利预测数２８５，３４４，１０２．６５元人民币。根据四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）和拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议计算，２０１１年度拉法基中国应补偿股份数量为５７，１４２，４１０股（以下简称“应补偿股份”），该等补偿股份不具有表决权且不享有股利分配的权利。

　二、 目前进展情况

　（一）． ２０１２年８月３０日召开的四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议，以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　姜祥国、杨群进、本杰明、任传芳、布赫、黄月良六名关联董事回避了投票。独立董事对议案内容逐项进行了审议。其具体内容如下：

　根据四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）和拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议，２０１１年度拉法基中国应补偿股份数量为５７，１４２，４１０股（以下简称“应补偿股份”），鉴于四川双马２０１２年第二次临时股东大会未能通过《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》、《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》等议案，为了继续履行盈利补偿承诺，切实保护四川双马及其中小投资者的利益，拉法基中国同意将应补偿股份无偿赠送给四川双马全体股东，送股方案如下：

　１．送股数量：经拉法基中国确认的２０１１年度应补偿股份，即５７，１４２，４１０股，该等补偿股份在无偿赠送实施前不具有表决权且不享有股利分配的权利。

　２．送股对象：２０１２年度第四次临时股东大会股权登记日收市后登记在册的全体股东，在扣除应补偿股份数量后，由股东按照其持有的股份数量占股权登记日的四川双马股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。

　３．送股方式：鉴于拉法基中国持有的股份仍为限售股，为了保护其他流通股东利益，本次送股将分为两部分送出：

　３．１．应赠送给其他流通股东的股份：

　拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉法基四川”）为拉法基中国的全资子公司，其持有之四川双马股份为已可办理全流通的股份。经协商，拉法基中国和拉法基四川同意本次送股中送给除拉法基中国和拉法基四川外的其他流通股东的股份由拉法基四川送出，该部分股份自获赠后第一个交易日上市流通。

　３．２． 应赠送给拉法基中国和拉法基四川的股份：

　经协商，拉法基中国和拉法基四川同意应赠送给拉法基中国和拉法基四川的股份仍由拉法基中国送出，该部分股份将直接保留在拉法基中国的限售股账户中，上述方式不涉及股份划转手续。

　４．本次实施送股将参照股权分置改革的送股方式实施变更登记。最终送股数量以四川双马在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施送股方案的实际结果为准。

　以上议案尚需提请股东大会审议通过。

　（二）． 第五届董事会第十二次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　姜祥国、杨群进、本杰明、任传芳、布赫、黄月良六名关联董事回避了投票。独立董事对议案内容进行了审议。其具体内容如下：

　四川双马董事会提请股东大会授权董事会依据相关法律、法规和其他规范性文件的规定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的具体要求，办理与本次拉法基中国赠送２０１１年度应补偿股份有关的一切事项，包括但不限于确定变更登记手续、税费安排、零碎股处理、划转账户安排等，以上授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。

　（三）． 在上述议案经股东大会审议通过后，公司将立即开始办理本次送股相关手续。

　特此公告！

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年八月三十日