§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 东风科技 |
| 股票代码 | ６０００８１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 天涯 | 周群霞 |
| 联系地址 | 上海市中山北路２０００号２２楼 | 上海市中山北路２０００号２２楼 |
| 电话 | ０２１－６２０３３００３－５２ | ０２１－６２０３３００３－５３ |
| 传真 | ０２１－６２０３２１３３ | ０２１－６２０３２１３３ |
| 电子信箱 | ｔｉａｎｙａ＠ｄｅｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈｏｕｑｘ＠ｄｅｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，１１６，２３１，８０１．３５ | ２，０４１，２８７，１０７．１１ | ３．６７ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６９６，８６０，３３４．７９ | ６２３，４６３，４７４．１５ | １１．７７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．２２２４ | １．９８８３ | １１．７７ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １２２，３３６，９２２．０５ | １１８，５９０，５４０．９０ | ３．１６ |
| 利润总额 | １２４，５０１，６１４．１５ | １２０，１０４，７３７．６６ | ３．６６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ７３，０４３，０２６．６４ | ８６，４１７，８３５．４７ | －１５．４８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ７１，２２７，５２４．１７ | ８４，８８１，５９０．５０ | －１６．０９ |
| 基本每股收益（元） | ０．２３２９ | ０．２７５６ | －１５．４９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２２７２ | ０．２７０７ | －１６．０７ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２３２９ | ０．２７５６ | －１５．４９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １１．０６７４ | １５．３９７２ | 减少４．３２９８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０２，２８２，６１６．７８ | ４１，４２４，０１７．７５ | １４６．９２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．３２６２ | ０．１３２１ | １４６．９３ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | １８８，５４８．６０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，８８９，３７１．９９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８６，７７１．５１ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －２４３，７９８．００ |
| 所得税影响额 | －４５，６０４．３６ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －５９，７８７．２７ |
| 合计 | １，８１５，５０２．４７ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２８，６８６户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东风汽车零部件（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | ６５．００ | ２０３，８１４，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | ０．８４ | ２，６３４，１３３ | ０ | ０ | 未知 |
| 李芸 | 境内自然人 | ０．３８ | １，２００，０００ | －５０，０５０ | ０ | 未知 |
| 王强 | 境内自然人 | ０．２４ | ７５５，３００ | －７０，０００ | ０ | 未知 |
| 李明珠 | 境内自然人 | ０．２３ | ７０７，２６９ | １２８，８００ | ０ | 未知 |
| 姜国忠 | 境内自然人 | ０．１９ | ６１０，０００ | －２５０，０００ | ０ | 未知 |
| 汪海燕 | 境内自然人 | ０．１９ | ６００，０００ | －６０，５００ | ０ | 未知 |
| 俞小芳 | 境内自然人 | ０．１９ | ５９２，２００ | ０ | ０ | 未知 |
| 张国庆 | 境内自然人 | ０．１７ | ５２９，９９９ | ８０，０００ | ０ | 未知 |
| 王永青 | 境内自然人 | ０．１４ | ４４８，６３３ | ４４８，６３３ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 东风汽车零部件（集团）有限公司 | ２０３，８１４，０００ | 人民币普通股 ２０３，８１４，０００ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２，６３４，１３３ | 人民币普通股 ２，６３４，１３３ |
| 李芸 | １，２００，０００ | 人民币普通股 １，２００，０００ |
| 王强 | ７５５，３００ | 人民币普通股 ７５５，３００ |
| 李明珠 | ７０７，２６９ | 人民币普通股 ７０７，２６９ |
| 姜国忠 | ６１０，０００ | 人民币普通股 ６１０，０００ |
| 汪海燕 | ６００，０００ | 人民币普通股 ６００，０００ |
| 俞小芳 | ５９２，２００ | 人民币普通股 ５９２，２００ |
| 张国庆 | ５２９，９９９ | 人民币普通股 ５２９，９９９ |
| 王永青 | ４４８，６３３ | 人民币普通股 ４４８，６３３ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 汽车零部件 | ８２７，４１５，４６７．０６ | ６７９，７８６，５５４．９２ | １７．８４ | －１５．６７ | －１４．１４ | 减少１．４７个百分点 |
| 汽车及整车销售 | １７４，４２２，６０８．５１ | １５９，９５８，５６４．６７ | ８．２９ | －０．８０ | －４．０９ | 增加３．１５个百分点 |
| 摩托车零部件生产及销售 | ３３２，７５０，３６３．４７ | ２３８，４５１，８１０．２９ | | | | |
| 分产品 |
| 组合仪表、传感器、软轴 | １１７，９５３，８８４．５８ | ８４，１４１，０１４．１３ | ２８．６７ | －２５．０２ | －２３．７５ | 减少１．１９个百分点 |
| 供油系、制动系、压铸件、内饰件 | ７０９，４６１，５８２．４８ | ５９５，６４５，５４０．７９ | １６．０４ | －１３．８９ | －１２．５８ | 减少１．２６个百分点 |
| 摩托车供油系统 | ３３２，７５０，３６３．４７ | ２３８，４５１，８１０．２９ | | | | |
| 轿车、卡车、汽配销售 | １７４，４２２，６０８．５１ | １５９，９５８，５６４．６７ | ８．２９ | －０．８０ | －４．０９ | 增加３．１５个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额７８，６８２．２２万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １５５，１８８，２３５．０３ | １２３，５０９，１２９．７５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２４３，１７４，５０１．４５ | ２９９，２５７，９４１．０４ |
| 应收账款 | | ５８０，６５１，７２３．０８ | ５１３，３１３，８１４．９８ |
| 预付款项 | | ５１，４９８，９１８．１１ | ３７，１４０，１３７．４２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ５，５６９，４４２．２８ | ５，５６９，４４２．２８ |
| 其他应收款 | | １３，２２８，５２２．４１ | ７，４４６，９４８．９６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２０２，８８０，９８９．２１ | ２３０，６８９，２６２．１７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，２５２，１９２，３３１．５７ | １，２１６，９２６，６７６．６０ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２４１，１００，７２３．７８ | ２０７，４７５，５７７．３８ |
| 投资性房地产 | | １６，０６６，３９２．９８ | １６，３６２，８６０．０９ |
| 固定资产 | | ３８６，２０９，１６６．１３ | ４０７，３０５，５２９．８５ |
| 在建工程 | | １２１，０１２，１２２．１２ | ９１，９２５，９５０．２２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７０，２４６，１０３．０８ | ７２，５１１，２１４．９６ |
| 开发支出 | | １０，２２５，８６２．４２ | ７，３７１，０６１．７６ |
| 商誉 | | １，７８５，２４０．８２ | １，７８５，２４０．８２ |
| 长期待摊费用 | | ８，２０６，９５８．３４ | ７，０４６，９７２．９５ |
| 递延所得税资产 | | ９，１８６，９００．１１ | １２，５７６，０２２．４８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８６４，０３９，４６９．７８ | ８２４，３６０，４３０．５１ |
| 资产总计 | | ２，１１６，２３１，８０１．３５ | ２，０４１，２８７，１０７．１１ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３８２，０００，０００．００ | ３８７，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ７２，３８０，０００．００ | ４１，９９０，０００．００ |
| 应付账款 | | ５２７，５０２，１２８．３９ | ５４２，７０４，７２７．６６ |
| 预收款项 | | ４，０７９，６７５．９４ | ８，２９７，９１１．４０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ７８，８８１，８５２．０１ | ９５，１８７，６５０．１６ |
| 应交税费 | | １９，０３１，２９６．２２ | １２，６８９，４７９．３６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １２９，１００，９１２．４７ | ７３，２６０，８３９．８４ |
| 其他应付款 | | ２３，６７６，４０５．４０ | ２５，５０８，７５４．８３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | ２，１２７，４３７．８３ | ３，１６０，９０９．８２ |
| 流动负债合计 | | １，２３８，７７９，７０８．２６ | １，１８９，８００，２７３．０７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | １，２３８，７７９，７０８．２６ | １，１８９，８００，２７３．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３１３，５６０，０００．００ | ３１３，５６０，０００．００ |
| 资本公积 | | ２１，５１０，３９３．５６ | ２１，１５６，５５９．５６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７７，２３１，１８０．９４ | ７７，２３１，１８０．９４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２８４，５５８，７６０．２９ | ２１１，５１５，７３３．６５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ６９６，８６０，３３４．７９ | ６２３，４６３，４７４．１５ |
| 少数股东权益 | | １８０，５９１，７５８．３０ | ２２８，０２３，３５９．８９ |
| 所有者权益合计 | | ８７７，４５２，０９３．０９ | ８５１，４８６，８３４．０４ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，１１６，２３１，８０１．３５ | ２，０４１，２８７，１０７．１１ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用√不适用
６．２ 出售资产
□适用√不适用
６．３ 担保事项
□适用√不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用√不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用√不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§７ 财务会计报告（未经审计）
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：东风电子科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | １９５，３４３，９６６．１４ | ５．８６ |
| 湖北 | ８０６，４９４，１０９．４３ | －１７．０７ |
| 广东 | ２９６，４７７，１７５．７０ | |
| 重庆 | ３６，２７３，１８７．７７ | |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：东风电子科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２１，１５６，５５９．５６ | | | ７７，２３１，１８０．９４ | | ２１１，５１５，７３３．６５ | | ２２８，０２３，３５９．８９ | ８５１，４８６，８３４．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２１，１５６，５５９．５６ | | | ７７，２３１，１８０．９４ | | ２１１，５１５，７３３．６５ | | ２２８，０２３，３５９．８９ | ８５１，４８６，８３４．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３５３，８３４．００ | | | | | ７３，０４３，０２６．６４ | | －４７，４３１，６０１．５９ | ２５，９６５，２５９．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７３，０４３，０２６．６４ | | ２９，８９７，４２８．７５ | １０２，９４０，４５５．３９ |
| （二）其他综合收益 | | ３５３，８３４．００ | | | | | | | ３２６，６１６．００ | ６８０，４５０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３５３，８３４．００ | | | | | ７３，０４３，０２６．６４ | | ３０，２２４，０４４．７５ | １０３，６２０，９０５．３９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －７７，６５５，６４６．３４ | －７７，６５５，６４６．３４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －７７，６５５，６４６．３４ | －７７，６５５，６４６．３４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２１，５１０，３９３．５６ | | | ７７，２３１，１８０．９４ | | ２８４，５５８，７６０．２９ | | １８０，５９１，７５８．３０ | ８７７，４５２，０９３．０９ |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １４，９９９，４０８．９１ | １９，８８８，２４１．９８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ４７，８０３，０８６．９０ | ３４，８９５，６６２．４２ |
| 应收账款 | | ６０，９１７，０６７．９６ | ６５，６５９，６７０．４１ |
| 预付款项 | | ５，３６３，５３２．４１ | ３，２４７，３１６．６５ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ７９，０７８，８９４．３２ | ３１，０４７，４８４．５７ |
| 其他应收款 | | ２２０，２５６，２８２．９６ | １９１，２６８，１８７．１５ |
| 存货 | | １７，５７０，９７６．１７ | ２６，６７８，６７４．５４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ４４５，９８９，２４９．６３ | ３７２，６８５，２３７．７２ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６２０，６９１，２７１．６９ | ５８３，４０９，２０５．３４ |
| 投资性房地产 | | １６，０６６，３９２．９８ | １６，３６２，８６０．０９ |
| 固定资产 | | ４５，９１１，３５１．０８ | ４４，６４１，４８３．１５ |
| 在建工程 | | ５２，４０５，２４７．９５ | ４１，９８４，１７８．０２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２１８，４６３．８５ | ２４８，９０９．９２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ８５，０００．００ | １７０，０００．００ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ７３５，３７７，７２７．５５ | ６８６，８１６，６３６．５２ |
| 资产总计 | | １，１８１，３６６，９７７．１８ | １，０５９，５０１，８７４．２４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３１５，０００，０００．００ | ３０５，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２１，９８２，８３９．０４ | | | ６６，６８７，５６０．１４ | | １２２，１６９，６６４．１３ | | １２７，２９５，５８０．３１ | ６５１，６９５，６４３．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２１，９８２，８３９．０４ | | | ６６，６８７，５６０．１４ | | １２２，１６９，６６４．１３ | | １２７，２９５，５８０．３１ | ６５１，６９５，６４３．６２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －９８，６０１．３０ | | | | | ４８，７９０，６３５．４７ | | －３３，９５３，４８５．３５ | １４，７３８，５４８．８２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８６，４１７，８３５．４７ | | １８，５０６，６１３．３５ | １０４，９２４，４４８．８２ |
| （二）其他综合收益 | | －９８，６０１．３０ | | | | | | | －９８．７０ | －９８，７００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －９８，６０１．３０ | | | | | ８６，４１７，８３５．４７ | | １８，５０６，５１４．６５ | １０４，８２５，７４８．８２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ４，９００，０００．００ | ４，９００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４，９００，０００．００ | ４，９００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７，６２７，２００．００ | | －５７，３６０，０００．００ | －９４，９８７，２００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７，６２７，２００．００ | | －５７，３６０，０００．００ | －９４，９８７，２００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２１，８８４，２３７．７４ | | | ６６，６８７，５６０．１４ | | １７０，９６０，２９９．６０ | | ９３，３４２，０９４．９６ | ６６６，４３４，１９２．４４ |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２０，３２１，１２３．１８ | | | ７７，２３１，１８０．９４ | | １６２，３７６，７５６．４５ | ５７３，４８９，０６０．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２０，３２１，１２３．１８ | | | ７７，２３１，１８０．９４ | | １６２，３７６，７５６．４５ | ５７３，４８９，０６０．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １０９，５３３，９２３．８６ | １０９，５３３，９２３．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０９，５３３，９２３．８６ | １０９，５３３，９２３．８６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０９，５３３，９２３．８６ | １０９，５３３，９２３．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２０，３２１，１２３．１８ | | | ７７，２３１，１８０．９４ | | ２７１，９１０，６８０．３１ | ６８３，０２２，９８４．４３ |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 应付票据 | | ４９，３８０，０００．００ | ３３，９９０，０００．００ |
| 应付账款 | | ６１，２３９，７１７．７０ | ６４，９８７，０００．７６ |
| 预收款项 | | ５９１，７５９．８７ | ２，１８６，５１６．２７ |
| 应付职工薪酬 | | ３１，２０２，６７３．９４ | ３５，７４２，３９４．８２ |
| 应交税费 | | １，３４１，７２０．４０ | ６２２，１９０．２０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ３９，５８８，１２０．８４ | ４３，４８４，７１１．６２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４９８，３４３，９９２．７５ | ４８６，０１２，８１３．６７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ４９８，３４３，９９２．７５ | ４８６，０１２，８１３．６７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３１３，５６０，０００．００ | ３１３，５６０，０００．００ |
| 资本公积 | | ２０，３２１，１２３．１８ | ２０，３２１，１２３．１８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７７，２３１，１８０．９４ | ７７，２３１，１８０．９４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２７１，９１０，６８０．３１ | １６２，３７６，７５６．４５ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６８３，０２２，９８４．４３ | ５７３，４８９，０６０．５７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，１８１，３６６，９７７．１８ | １，０５９，５０１，８７４．２４ |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，３７４，４１３，７２１．５７ | １，２０１，４７４，４６６．０７ |
| 其中：营业收入 | | １，３７４，４１３，７２１．５７ | １，２０１，４７４，４６６．０７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，２８５，０５５，１４２．６６ | １，１２３，６１１，４２６．４５ |
| 其中：营业成本 | | １，１１１，１５６，２２２．１９ | ９９６，０１５，４０６．８４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ８，７７２，９３６．３２ | ５，６４２，５２６．９９ |
| 销售费用 | | ４２，３１２，０９６．７５ | ３９，２１９，８３２．０５ |
| 管理费用 | | １０８，８８０，９７９．６８ | ７０，９５３，１３４．５５ |
| 财务费用 | | １０，２８３，５１９．６７ | ８，９９５，２８３．３５ |
| 资产减值损失 | | ３，６４９，３８８．０５ | ２，７８５，２４２．６７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３２，９７８，３４３．１４ | ４０，７２７，５０１．２８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３３，４１６，４９７．１４ | ４０，４０８，７１５．２１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２２，３３６，９２２．０５ | １１８，５９０，５４０．９０ |
| 加：营业外收入 | | ２，１８５，１６３．２８ | １，５２５，７３０．６５ |
| 减：营业外支出 | | ２０，４７１．１８ | １１，５３３．８９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，８１７．６９ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２４，５０１，６１４．１５ | １２０，１０４，７３７．６６ |
| 减：所得税费用 | | ２１，５６１，１５８．７６ | １５，１８０，２８８．８４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０２，９４０，４５５．３９ | １０４，９２４，４４８．８２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ７３，０４３，０２６．６４ | ８６，４１７，８３５．４７ |
| 少数股东损益 | | ２９，８９７，４２８．７５ | １８，５０６，６１３．３５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２３２９ | ０．２７５６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２３２９ | ０．２７５６ |
| 七、其他综合收益 | | ６８０，４５０．００ | －９８，７００．００ |
| 八、综合收益总额 | | １０３，６２０，９０５．３９ | １０４，８２５，７４８．８２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ７３，３９６，８６０．６４ | ８６，３１９，２３４．１７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３０，２２４，０４４．７５ | １８，５０６，５１４．６５ |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２０，３２１，１２３．１８ | | | ６６，６８７，５６０．１４ | | ７６，１６３，０９０．１４ | ４７６，７３１，７７３．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２０，３２１，１２３．１８ | | | ６６，６８７，５６０．１４ | | ７６，１６３，０９０．１４ | ４７６，７３１，７７３．４６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４１，７９４，９４８．２６ | ４１，７９４，９４８．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７９，４２２，１４８．２６ | ７９，４２２，１４８．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７９，４２２，１４８．２６ | ７９，４２２，１４８．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７，６２７，２００．００ | －３７，６２７，２００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７，６２７，２００．００ | －３７，６２７，２００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１３，５６０，０００．００ | ２０，３２１，１２３．１８ | | | ６６，６８７，５６０．１４ | | １１７，９５８，０３８．４０ | ５１８，５２６，７２１．７２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ９０６，４２１，４５５．６５ | ６５５，１７３，５４７．９６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４６，８５４，９２２．０６ | ２９，２０５，４５４．１７ |
| 经营活动现金流入小计 | | ９５３，２７６，３７７．７１ | ６８４，３７９，００２．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４４５，６３５，５６５．９１ | ３６２，１６７，７７６．６１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２００，４０５，０５４．６３ | １１７，９７３，１２４．９５ |
| 支付的各项税费 | | １０５，２０５，０４２．７２ | ９５，４０２，５３４．９９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ９９，７４８，０９７．６７ | ６７，４１１，５４７．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８５０，９９３，７６０．９３ | ６４２，９５４，９８４．３８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １０２，２８２，６１６．７８ | ４１，４２４，０１７．７５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２９７，７３０．１４ | ２６，１６７，８８１．０７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７６，２００．００ | ９２，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １９，３４５．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３９３，２７５．１４ | ６６，２５９，８８１．０７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３１，２７０，１９１．８４ | ５３，６３１，７０２．２８ |
| 投资支付的现金 | | １，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １，１３７，８８６．１２ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３３，４０８，０７７．９６ | ９３，６３１，７０２．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３３，０１４，８０２．８２ | －２７，３７１，８２１．２１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ４，９００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ４，９００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４５３，０００，０００．００ | ３５５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４５３，０００，０００．００ | ３５９，９００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４５８，０００，０００．００ | ２８４，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３２，６０６，１３６．１３ | ６，６０２，６４２．２８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １２６，２００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４９０，６０６，１３６．１３ | ２９０，７２８，８４２．２８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３７，６０６，１３６．１３ | ６９，１７１，１５７．７２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １７，４２７．４５ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３１，６７９，１０５．２８ | ８３，２２３，３５４．２６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １２３，５０９，１２９．７５ | ５４，５２２，４４９．１６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １５５，１８８，２３５．０３ | １３７，７４５，８０３．４２ |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １５０，４６０，８５１．８８ | １５０，８６３，３２５．１９ |
| 减：营业成本 | | １１８，３７５，０８７．２８ | １１９，９０８，２３６．２７ |
| 营业税金及附加 | | １，０６７，７１３．７９ | ６６１，４３９．４５ |
| 销售费用 | | ６，４３８，３８０．５９ | ８，２２４，３３１．１２ |
| 管理费用 | | ２６，１２７，１３７．００ | ２１，３８１，３０１．３０ |
| 财务费用 | | ９，２６３，７７４．５１ | ７，２８５，５７６．５３ |
| 资产减值损失 | | ４５９，９７４．１３ | ５８４，２２８．３１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １２０，７８４，２００．０６ | ８６，６００，０８６．０５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３７，２８２，０６６．３５ | ４６，７７３，８８２．１２ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １０９，５１２，９８４．６４ | ７９，４１８，２９８．２６ |
| 加：营业外收入 | | ２０，９３９．２２ | ３，８５０．００ |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １０９，５３３，９２３．８６ | ７９，４２２，１４８．２６ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０９，５３３，９２３．８６ | ７９，４２２，１４８．２６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０９，５３３，９２３．８６ | ７９，４２２，１４８．２６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５７，８８４，０７０．０１ | ５８，２７８，９３５．９６ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２９１，３５２，３１８．０８ | ３４５，７８７，１１２．４６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３４９，２３６，３８８．０９ | ４０４，０６６，０４８．４２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５１，５１８，８２８．９９ | ６８，９８６，２１２．３１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３６，７９３，９３８．３９ | ２７，９６２，１８７．５１ |
| 支付的各项税费 | | １０，５８０，７６６．２８ | ７，０２２，５５０．２９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２５１，０６１，１５０．８４ | ２９２，３１８，０４６．９８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３４９，９５４，６８４．５０ | ３９６，２８８，９９７．０９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －７１８，２９６．４１ | ７，７７７，０５１．３３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２９７，７３０．１４ | ２６，１６７，８８１．０７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２９７，７３０．１４ | ６６，１６７，８８１．０７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４，４２７，０５４．８５ | ３８，５０８，２６７．９４ |
| 投资支付的现金 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４，４２７，０５４．８５ | ７８，５０８，２６７．９４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４，１２９，３２４．７１ | －１２，３４０，３８６．８７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４２８，０００，０００．００ | ３３５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４２８，０００，０００．００ | ３３５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４１８，０００，０００．００ | ２６４，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １０，０４１，２１１．９５ | ６，４２７，３６４．５０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ８３７，５１８．７５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４２８，０４１，２１１．９５ | ２７１，２６４，８８３．２５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４１，２１１．９５ | ６３，７３５，１１６．７５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４，８８８，８３３．０７ | ５９，１７１，７８１．２１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １９，８８８，２４１．９８ | １３，２２３，１３５．８３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １４，９９９，４０８．９１ | ７２，３９４，９１７．０４ |
法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码：６０００８１ 股票简称：东风科技 编号：临２０１２－０７
东风电子科技股份有限公司第五届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于２０１２年８月８日向全体董事以电子邮件方式发出了第五届董事会第七次会议通知，第五届董事会第七次会议于２０１２年８月２９日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事９名，实参加表决董事９名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
１．以９票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了公司２０１２年半年报及报告摘要。
２．以９票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了关于修订公司章程的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７ 号）、中国证监会上海监管局《印发＜关于上市公司完善现金分红政策的指导意见＞的通知》（沪证监公司字［２０１２］１４５ 号）、六部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关文件的要求，公司结合自身情况， 拟对《公司章程》进行修订。
原第四十四条：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，均应视为出席。
现修改为：
第四十四条：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或主要经营业务所在地：具体地点将在股东大会召开通知中明确。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，均应视为出席。股东身份确认按照有关规定执行。
原第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
现修改为：
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应尽可能充分、完整披露所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午３：００，并不得迟于现场股东大会召开当日上午９：３０，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午３：００。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于７ 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
原第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
现修改为：
第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
股东通过网络形式进行投票表决的，按照中国证监会、上海证券交易所、本章程规定执行。
原第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期３年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的１／２。
现修改为：
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期３年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的１／２。
董事会成员中不设由公司职工代表担任的董事。
原第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产值２０％以下的单项投资或资产处置（含股票、期货、债券、高新技术产业等风险投资项目）。但董事会在决策上述投资及资产处置事宜时，应遵守国家相关的法律法规及之规定。董事会进行投资决策时，应建立严格的项目审查、可行性分析和决策等程序；重大投资项目应当组织有关专家、技术人员等进行评审。超过２０％以上的投资应报请股东大会审批。公司投资涉及关联交易的，按国家有关法律、法规执行相应审批和公告等程序。
现修改为：
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产值２０％以下的单项投资或资产处置（含股票、期货、债券、高新技术产业等风险投资项目）。但董事会在决策上述投资及资产处置事宜时，应遵守国家相关的法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》之规定。董事会进行投资决策时，应建立严格的项目审查、可行性分析和决策等程序；重大投资项目应当组织有关专家、技术人员等进行评审。超过２０％以上的投资应报请股东大会审批。公司投资涉及关联交易的，按国家有关法律、法规执行相应审批和公告等程序。
原第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。
现修改为：
第一百五十二条 利润分配原则：
１、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。
２、公司现金分红采用固定比率政策。
原第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
现修改为：
第一百五十三条 利润分配条件及方案 ：
１、 现金分红条件：在公司当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，若满
足了公司正常生产经营的资金需求，如无重大投资计划或重大现金支出（未来１２个月内，累计支出超过上一年度审计后净资产的２０％）等事项发生。公司每年度的现金分红金额应不低于相应年度实现的可供分配利润的１０％，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的３０％。
２、股票股利条件：公司董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，根据公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票股利方式进行利润分配。
３、 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配利润，可以进
行中期分红。
４、 公司当年盈利且满足利润分配条件时，应该每年度实施分红一次。
原第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
现修订为：
第一百五十四条 利润分配的决策程序和机制：
１、进行利润分配时，公司董事会应先制定利润分配预案，独立董事应当发表明确意见，利润分配预案经独立董事认可后提交公司董事会审议。
２、董事会审议通过的利润分配预案，应当提交股东大会进行审议。
３、若年度盈利但公司董事会未作出利润分配预案的，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，并在股东大会上向股东作出说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
４、公司在召开股东大会时除现场会议外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
５、股东大会审议上述议案时，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。
６、对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。
原第一百五十五条 公司利润分配政策为送股加派现。
现修订为：
第一百五十五条 公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：
１、现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况要求；
２、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；
３、相关法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。
４、公司在制定和调整利润分配政策时，应经２／３以上的独立董事表决，并发表独立意见；并经监事会发表审核意见后报股东会审议。
５、公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策的提案时，公司将为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。
３．以９票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了关于公司第五届董事会期满换届选举的议案。
公司第五届董事会 （２００９．８．２５＿２０１２．８．２４）的任期于２０１２年８月２４日期满，根据《公司章程》的有关规定，董事会须进行换届工作，公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司提名高大林、乔阳、翁运忠、肖大友先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会提名严方敏、许建宁、徐志翰、肖松、张国明先生为公司第六届董事会董事候选人；其中徐志翰、肖松、张国明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。所有独立董事候选人均已取得独立董事任职资格，上述候选独立董事须经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式进行表决。在公司股东大会审议通过前，原董事将继续履行职责。
公司独立董事对公司第六届董事会候选人发表了独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第五届董事会第七次会议推荐公司董事、独立董事候选人的事项，发表如下独立意见：
一、同意推荐高大林、乔阳、翁运忠、肖大友、严方敏、许建宁先生为公司第五届董事会董事候选人。
二、同意推荐徐志翰、肖松、张国明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司聘任上述董事、独立董事候选人员的提名程序合法合规；上述董事、独立董事候选人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事、独立董事任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
附：公司第六届董事会董事候选人简历
（１）内部董事
高大林：男，汉族，１９６３年１月出生，湖北钟祥人，１９８３年７月参加工作，中共党员，高级经济师，在职研究生（１９８３年７月毕业于湘潭电校电气化专业；１９９８年１１月毕业于中国社科院（业余）商业经济学专业），现任东风汽车零部件有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，公司董事长。
乔阳：男，１９６２年１０月生，大学专科，高级会计师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）财务部工作，历任部长助理、副部长。现任东风汽车公司财务会计部部长兼东风汽车有限公司财务会计总部总部长，并兼任商用车财务会计总部总部长，公司董事。
翁运忠：男，１９６５年３月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）车轮厂、东风汽车有限公司零部件事业部规划发展处、东风汽车有限公司零部件事业部工作，历任副总经理、总工程师，处长、常务副总经理。现任东风汽车零部件（集团）有限公司总经理，公司董事。
肖大友：男，１９６３年１０月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）传动轴厂工作，历任副总工程师、副总经理。现任东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理，公司董事。
严方敏：男，１９５６年１月生，工学硕士，研究员级高工，中共党员。先后任重庆汽车配件总厂副厂长、杭州汽车发动机厂厂长、中国重型汽车集团公司副总经理。现任东风电子科技股份有限公司董事、总经理、党委书记。
许建宁：男，１９５３年１月生，大专，高级经济师，中共党员。先后在东风汽车有限公司零部件事业部任人事部部长、事业部党委委员，东传公司任副总经理、党委副书记、纪委书记、董事、工会主席。现任东风电子科技股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、代理工会主席。
（２）独立董事
徐志翰：男，１９６３年７月１４日生，汉族，群众，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，１９９０年１０月至２０００年１２月复旦大学管理学院讲师，１９８７年７月至１９９０年１０月复旦大学管理学院助教，现任公司独立董事。
肖 松：男，１９６５ 年出生，德国国籍，１９９５ 年获得多特蒙德大学工程博士学位。曾任西门子威迪欧汽车电子、德国大陆汽车亚洲总部亚太区执行副总裁，西门子中国有限公司高级副总裁兼输配电集团总经理。现任西门子基础设施与城市业务领域东北亚区及东盟－－－太平洋区总裁，现任公司独立董事。
张国明：男，１９６２ 年出生，上海市人，大学学历；２０１０年至今任上海佳香投资有限公司董事长；２００１年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长；２００５年至２０１１年任上海强生控股股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
４．以９票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了公司向中国光大银行上海分行申请２０１２年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币１亿元的议案。
５．以９票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分（子）公司处置固定资产、坏账核销的议案。
（１）、关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司（以下简称“制动公司”）核销报废固定资产情况：
截止２０１２年６月３０日，制动公司部分固定资产设备等资产因使用年限长，严重老化，精度丧失，无法使用等质量问题，造成该批机械设备无法满足现阶段的生产要求。资产净额为人民币２，０１８，３８８．８５元，且已计提固定资产减值准备２，０１５，５２０．２５元，建议全部报废处置。
（２）关于东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“压铸公司”）坏账核销情况：
截止２０１２年６月３０日，压铸公司收到经湖北省十堰市张湾区人民法院裁定终结润达公司破产程序和润达公司破产管理人送达的通知书，确认我公司的债权为９３，７１５．０７元，确定已无法收回，公司已全额计提坏账准备。并拟对其进行核销处理。
（３）上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸”） 坏账核销情况：
截止２０１２年６月３０日，东仪汽贸公司其他应收款４２０，０００元，该账款账龄已十年以上，公司经多次努力催收，并经司法途径仍无法收回，且公司已全额计提坏账准备。并拟对其进行核销处理。
明细情况附表如下： 单位：元
| 单位 | 项目 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 计提减值准备 | 本期实际损失 |
| 制动公司 | 固定资产 | １１，６２５，４４７．３８ | ９，６０７，０５８．５３ | ２，０１８，３８８．８５ | ２，０１５，５２０．２５ | ２．８４８．６０ |
| 压铸公司 | 坏帐 | ９３，７１５．０７ | | | ９３，７１５．０７ | ０ |
| 东仪汽贸 | 坏帐 | ４２０，０００．００ | | | ４２０，０００．００ | ０ |
| 合计 | | １２，１３９，１６２．４５ | ９，６０７，０５８．５３ | ２，０１８，３８８．８５ | ２，５２９，２３５．３２ | ２．８４８．６０ |
６．以９票同意、０票否决、０票弃权的表决结果通过了关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案。
上述第２项、第３项、第５项议案将提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜。议案具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
２０１２年８月３１日
证券代码：６０００８１ 股票简称：东风科技 编号：临２０１２－０８
东风电子科技股份有限公司第五届监事会
２０１２年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风电子科技股份有限公司第五届监事会２０１２年第三次会议于２０１２年８月２９日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了公司２０１２年半年度报告及报告摘要：
监事会就２０１２年半年报的审核意见：
公司决策程序符合公司内部控制制度的规定，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司２０１２年半年度财务报告真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果；
在提出本意见前，未发现参与２０１２年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
１、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 报告期内，公司认真地开展了上市公司治理专项活动，对于自查中发现的问题制定了可行的整改计划并全部落实到位。
２、监事会对检查公司财务情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。
３、监事会对公司关联交易情况的独立意见：
监事会认为在公司报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
二、 审议通过了关于公司第五届监事会期满换届选举的议案。
公司第五届监事会（２００９．８．２５＿２０１２．８．２４）任期于２０１２年８月２４日期满，根据《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，推荐谭小波、郑文为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
公司职工监事由公司职代会或工代会另行选定。
以上议案内容须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原监事将继续履行职责。
附：公司第六届监事会监事候选人简历
谭小波：男，１９５９年生，大学本科，高级会计师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）财会处、东风汽车工程研究院财务部工作，历任科长、部长。现任东风汽车有限公司监察审计部副部长；东风电子科技股份有限公司监事。
郑 文：男，１９６８年生，工商管理硕士，中共党员。 曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理，现任东风汽车零部件（集团）有限公司人力资源部部长；东风电子科技股份有限公司监事。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
上述第２项议案将提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
２０１２年８月３１日
证券代码：６０００８１ 股票简称：东风科技 编号：临２０１２－０９
东风电子科技股份有限公司关于召开公司２０１２年
第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票 否
●公司股票是否涉及融资融券业务 否
一、 召开会议基本情况
董事会决定召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
１．会议时间：２０１２年９月２５日上午０８：３０时
２．会议召开地点：上海市普陀区金沙江路１８１８号意家人旅馆２楼会议室。
公交线路：９４路、８５８路、６７路、７６５路均可到达（在金沙江路真北路站下车）。
３．会议召开方式：现场召开
二、 会议审议事项：
１．关于修订公司章程的议案。
董 事
候选人 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 高大林 | | | | | |
| 乔 阳 | | | | | |
| 翁运忠 | | | | | |
| 肖大友 | | | | | |
| 严方敏 | | | | | |
| 许建宁 | | | | | |
独立董事
候选人 | | | | | |
| 徐志翰 | | | | | |
| 肖 松 | | | | | |
| 张国明 | | | | | |
２． 关于公司第五届董事会期满换届选举的议案（董事选举采用累积投票制）。
３． 关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分（子）公司处置固定资产、坏账核销的议案。
４． 关于公司第五届监事会期满换届选举的议案（董事选举采用累积投票制）。
监 事
候选人 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 谭小波 | | | | | |
| 郑 文 | | | | | |
以上第一、二、三项议案内容见东风电子科技股份有限公司五届董事会第７次会议决议公告；第四项议案内容见东风电子科技股份有限公司第五届监事会２０１２年第三次会议决议公告
四、出席会议对象
１．２０１２年９月１８日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件１；
２．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
五、 参加现场会议登记方法
１．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面（传真或信函方式）回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件（受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书）、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编，并注明“股东大会登记”字样。
２．登记地点：上海市中山北路２０００号２２楼证券部
３．登记日期：２０１２年９月 １９日上午９：３０—１１：３０，
下午１３：００－１６：３０
六、 其他事项
１．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
２．联系方式
通讯地址：上海市中山北路２０００号２２楼证券部 ２０００６３
联系电话：０２１－６２０３３００３转５２或５３分机
传真：０２１－６２０３２１３３
联系人：天涯、周群霞
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
二○一二年八月三十一日
附件１：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／本单位出席东风电子科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名（或签章）：
委托人身份证号码：
股权登记日委托人持有股份数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码；
授权具体事项：
委托日期： 有效期限：
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：６０００８１ 股票简称：东风科技 编号：临２０１２－１０
东风电子科技股份有限公司关于刘同建先生出任
公司监事会职工监事职务的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，东风电子科技股份有限公司工会委员会召开了职工代表组长、工会委员会会议并形成如下决议：一致同意刘同建先生出任东风电子科技股份有限公司第六届监事会职工监事职务（任期同公司第六届监事会）。
附：刘同建先生简历
刘同建，男，１９５６年１月出生，大学文化程度，高级工程师，１９７３年１１月参加工作，中共党员。
１９７３－１１——１９７６－１２ 知青。
１９７６－１２——１９７８－０９ 第二汽车制造厂铸造一厂保卫科干事。
１９７８－０９——１９８２－０７ 二汽职工大学学习。
１９８２－０７——１９９９－０３ 东风仪表公司工作，先后任技术员、科长、副总经理。
１９９９－０３——２０００－０２ 上海东风玛瑞利汽车零部件公司总经理。
２０００－０２——２００１－０２ 东风科技襄樊仪表公司总经理。
２００１－０２——２００８．３ 上海江森自控汽车电子公司副总经理。
２００８．０４――至今 东风科技综合管理部部长
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
２０１２年８月３１日
独立董事候选人声明
本人徐志翰，已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公司提名为东风电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东风电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东风电子科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东风电子科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：徐志翰
２０１２年 ８ 月 ２９ 日
独立董事候选人声明
本人肖松，已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公司提名为东风电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东风电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东风电子科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东风电子科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：肖松
２０１２年 ８ 月 ２９ 日
独立董事候选人声明
本人张国明，已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公司提名为东风电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东风电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东风电子科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东风电子科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张国明
２０１２年 ８ 月２９ 日
独立董事提名人声明
提名人东风电子科技股份有限公司，现提名徐志翰、肖松、张国明为东风电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东风电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东风电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东风电子科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在东风电子科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：东风电子科技股份有限公司（盖章）
２０１２年 ８ 月 ２９ 日
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