本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年８月２４日（星期五）上午１０：００

２、召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南６３６号（广日工业园内）Ｇ栋一楼会议室

３、会议方式：现场召开、现场表决

４、召集人：公司董事会

５、主持人：潘胜燊董事长

６、本次会议通知于２０１２年８月８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

７、出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表人数（人）	４
所持有表决权的股份总数（股）	５００，３０２，００１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６３．４５

８、公司在任董事１１人，出席１０人，独立董事江波先生因事在外，未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席１人，监事李翊均女士和刘绮敏女士因事在外，未能出席本次会议；公司董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）以５００，３０２，００１股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于重新制定公司＜独立董事制度＞的议案》。

上述制度的有关内容请详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

（二）以５００，３０２，００１股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

（三）审议通过了《关于批准公司２０１２、２０１３年日常关联交易的议案》。

关联股东—广州广日集团有限公司回避了本项议案的表决，回避表决股数４７４，１７１，２００股，实际投票股数２６，１３０，８０１股。表决结果：２６，１３０，８０１股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司２０１２年第３次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日