证券代码：６００３７８ 证券简称：天科股份 公告编号：临２０１２－０３４
四川天一科技股份有限公司
２０１２年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无临时提案的情况
●本次会议无否决议案的情况
●本次会议无修改提案的情况
一、会议召开情况：
１、会议召开时间：２０１２年８月２４日（星期五）上午１０：００
２、会议召开地点：公司主楼二楼会议室
３、会议召集人：天科股份董事会
４、会议主持人：董事长古共伟先生
５、会议召开方式：采用现场投票的表决方式。
６、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
１、公司总股本２９７１９３２９２股，其中社会公众股股份总数２９７１９３２９２股。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数２人，代表股份１３６４６９６３４股，占公司总股本的４５．９２％。其中社会公众股股东及授权代表人数２人，代表股份１３６４６９６３４股，占公司社会公众股股份总数的４５．９２％，占公司总股本的４５．９２％
２、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况：
本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过以下决议［议案的内容详见２０１２年８月２２日上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上的《天科股份２０１２年第二次临时股东大会会议资料》］：
１、关于选举第五届董事会董事的的决议；
（１）选举古共伟为第五届董事会董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（２）选举曾加为第五届董事会董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（３）选举李书箱为第五届董事会董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（４）选举魏丹为第五届董事会董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（５）选举周江宁为第五届董事会董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（６）选举王晓东为第五届董事会董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（７）选举林万祥为第五届董事会独立董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（８）选举余关健为第五届董事会独立董事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（９）选举张维宁为第五届董事会独立董事。
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
２、关于选举第五届监事会监事的决议。
（１）选举李波为第五届监事会监事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（２）选举张进为第五届监事会监事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（３）选举郭景文为第五届监事会监事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（４）选举卢伟为第五届监事会监事；
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
（５）选举聂勇为第五届监事会监事。
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
该决议获通过。
３、关于修改《公司章程》部分条款的决议。
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（％） |
| １３６４６９６３４ | １３６４６９６３４ | ０ | ０ | １００ |
四、律师见证情况：
四川英捷律师事务所印鹃律师、罗煜律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件：
１、经与会董事签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议；
２、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
董事会
２０１２年８月２４日
股票简称：天科股份 股票代码：６００３７８ 编号：临２０１２－０３５
四川天一科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
２０１２年８月２３日下午，四川天一科技股份有限公司第五届职工监事选举工作组组织公司全体职工进行投票，选举第五届监事会职工监事。根据得票数，郜豫川先生、刘小兵先生当选第五届监事会职工监事（附简历）。职工投票率８８．６％，选举有效。
２名职工监事将与公司２０１２年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
２０１２年８月２４日
附：职工监事简历
１、郜豫川，男 １９６０年８月出生 中共党员 教授级高级工程师
１９８２年７月毕业于西安交通大学低温工程专业 本科学历
１９８２年８月～１９９５年５月西南化工研究设计院气体研究室、ＰＳＡ工作，
其中：１９８７年２月～１９９３年５月任气体研究室专题组长；１９９３年５月～１９９５年５月任ＰＳＡ所工艺室主任；１９９５年５月～１９９７年９月中德合资西梅卡亚洲气体公司任副总经理；１９９７年９月～１９９９年９月西南化工研究设计院ＰＳＡ所任副总工程师。１９９９年９月至今四川天一科技股份有限公司工作，１９９９年９月～２００１年６月任ＰＳＡ所副总工程师；２００１年６月～２００３年６月任ＰＳＡ所副所长；２００３年７月至今任ＰＳＡ所所长；２０１０年５月至今任公司副总工程师；曾任第三届、第四届职工监事。
２、刘小兵，男 １９７０年８月出生 中共党员 高级营销师。１９９２年７月毕业于青岛化工学院工业分析专业 本科学历１９９２年７月～１９９９年９月西南化工研究设计院气体所工作，１９９８年～１９９９年９月任气体所所长助理。１９９９年９月至今四川天一科技股份有限公司工作，１９９９年９月～２０００年任气体所所长助理；２０００ 年～２００６年任气体所副所长；２００６年～２００８年任武汉供气公司总经理；２００８年１１月至今任泸州分公司副总经理；２００９年６月至今任第四届职工监事。
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