本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　１． 本次股东大会无增加、变更提案；

　２． 本次股东大会无否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１． 会议召开时间：２０１２年８月２４日（星期五）１４：３０时；

　２． 会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室；

　３． 召开方式：现场投票；

　４． 召集人：公司董事会；

　５． 主持人：公司副董事长万力先生；

　６． 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东和股东授权委托代表共计６人，代表公司有表决权的股份数为３１，５２５，２６９股，占公司有表决权股份总数的２６．２７％。

　三、提案审议情况

　会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：

　１、 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　同意３１，５２５，２６９票，占比 １００％ ；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

　详细内容见２０１２年８月２５日登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

　２、 审议通过《关于转让海南塔岭旅业开发有限公司部分股权的议案》；

　同意３１，５２５，２６９票，占比 １００％ ；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

　注：以上表决结果中“占比”均为“占本次股东大会有表决权股份数的比例”。

　四、律师出具的法律意见

　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、《武汉三特索道集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　２、《关于武汉三特索道集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　武汉三特索道集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年 ８月２５日