本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、会议通知的发出时间和方式

　陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第七次会议，于２０１２年８月１３日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　二、会议召开和出席的情况

　公司第五届董事会第七次会议于２０１２年８月２３日在公司董事会会议室召开。会议参加表决的董事９人。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　三、会议审议的情况：

　１、审议通过公司２０１２年半年度报告和摘要；

　表决结果：同意票９票，弃权０票，反对０票；

　２、审议通过公司投资者关系管理制度（２０１２年８月修订）。

　表决结果：同意票９票，弃权０票，反对０票；

　特此公告

　陕西秦川机械发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月２３日