本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议时间：２０１２年８月２４日（星期五）下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年８月２３日（星期四）－－２０１２年８月２４日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２３日下午１５：００ 至 ２０１２年８月２４日１５：００期间的任意时间。

（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室

（三）股权登记日：２０１２年８月１７日

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）召开本次股东大会的通知于２０１２年８月７日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并公告了本次股东大会审议的事项。

（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况

（一）参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代理人７人，代表股份２９４，１５１，５９５ 股，占公司总股本的４８．８００６ ％。

其中：Ａ股股东及股东授权代理人５人，代表股份２０２，０２６，５４７股，占公司Ａ股股份的５９．６１ ％；Ｂ股股东及股东授权代理人２人，代表股份９２，１２５，０４８股，占公司Ｂ股股份的３４．９２％。

（二）现场会议出席情况

股东及授权代表４人，代表股份２９３，９９８，８９５股，占总股本６０２，７６２，５９６股的４８．７８％。

其中：内资股股东及授权代表３人，代表股份２０１，８７５，６４７股，占公司内资股股东有表决权股份总数５９．５７％；外资股股东及授权代表 １ 人，代表股份９２，１２３，２４８股，占公司外资股股东有表决权股份总数３４．９１％。

（三）网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人 ３ 人，代表股份１５２，７００股，占公司总股本的０．０２５３％。

其中：Ａ 股股东及股东授权代理人２人、代表股份１５０，９００股，占公司Ａ股股份的０．０４％；Ｂ股股东及股东授权代理人１人、代表股份１，８００股，占公司Ｂ股股份的０．０００７％。

三、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于＜未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例％	反对（股）	反对比例％	弃权（股）	弃权比例％
与会全体股东	２９４，１５１，５９５	２９４，０４９，８９５	９９．９６５４％	１０１，７００	０．０３４６％	－	０．００００％
其中：Ａ股股东	２０２，０２６，５４７	２０１，９２６，６４７	９９．９５０６％	９９，９００	０．０４９４％	－	０．００００％
Ｂ股股东	９２，１２５，０４８	９２，１２３，２４８	９９．９９８０％	１，８００	０．００２０％	－	０．００００％

（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例％	反对（股）	反对比例％	弃权（股）	弃权比例％
与会全体股东	２９４，１５１，５９５	２９４，００３，９９５	９９．９４９８％	１，８００	０．０００６％	９９，９００	０．０３４０％
其中：Ａ股股东	２０２，０２６，５４７	２０１，８８０，７４７	９９．９２７８％	－	０．００００％	９９，９００	０．０４９４％
Ｂ股股东	９２，１２５，０４８	９２，１２３，２４８	９９．９９８０％	１，８００	０．００２０％	－	０．００００％

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：颜琼、鄢真

（三）结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

二○一二年八月二十五日