本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月２４日（星期五）上午９：３０

　２、召开地点：公司总部中商广场４７楼会议室（武昌区中南路９号）

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、主持人：董事长郝健先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　股东（或授权代理人）２人，代表股份１０５，４９７，５９４股，占上市公司股份总数的４１．９９％。

　二、提案审议和表决情况

　审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）及湖北监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【２０１２】２６号）文件精神和要求，为进一步完善利润分配政策，强化回报股东意识，增强现金分红透明度，修改公司章程第一百六十一条。

　表决结果：同意票代表股份１０５，４９７，５９４股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的１００．００％；反对票０股；弃权票０股。

　本次修订后的武汉中商集团股份有限公司章程详见同日巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　（二）律师姓名：余学军、胡宝国

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）武汉中商集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议表决结果。

　（二）湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　武汉中商集团股份有限公司

　二○一二年八月二十四日