本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１２年８月２３日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南大有能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１１２０号），核准公司２０１２年度非公开发行股票方案，批复如下：

　一、核准公司非公开发行不超过３６１，７５６，２３８股新股。

　二、要求公司严格按照报送的申请文件实施。

　三、核准文件自核准发行之日起６个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，如发生重大事项，要求公司及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　发行人及公司本次发行的保荐机构联系人及联系方式如下：

　１、发行人：河南大有能源股份有限公司

　联系人：吴东升 王 干

　联系电话：０３９８－５８８７７３５

　传真号码：０３９８－５８９７００７

　电子邮箱：ｄｓｈ＠ｈｎｄｙｎｙ．ｃｏｍ

　２、保荐机构：西南证券股份有限公司

　联系人：宋 琪 吕德富

　联系电话：０１０－８８０９１１１２ ０１０－８８０９１２４２

　传真号码：０１０－８８０９１１１５

　电子邮箱：ｚｂｓｃ＠ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告。

　河南大有能源股份有限公司董事会

　二○一二年八月二十四日