本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

　本次会议采取现场投票的方式召开。会议于２０１２年８月２４日（星期五）９：００开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 ５名，代表股份 ４６６，１４５，６００ 股，占公司总股本１，２１８，２３６，４４５股的 ３８．２６％。

　３、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票的表决方式。

　２、议案的表决结果：

　（１）关于修改《公司章程》部分内容的议案

　本议案为特别决议案。

　表决结果：同意４６６，１４５，６００ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。议案获得通过。

　《公司章程》已登载于巨潮资讯网。

　（２）关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　表决结果：同意４６６，１４５，６００ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。议案获得通过。

　《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》已登载于巨潮资讯网。

　三、律师出具的法律意见

　１、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

　２、律师姓名：毛玮红、席庆童；

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年八月二十四日