一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人许益民及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
苏州市永创金属科技有限公司 | 2012-04-20 | 10,000 | 2012-01-16 | 4,631.58 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 |
苏州腾冉电气设备有限公司 | 2012-04-20 | 3,000 | 2012-04-19 | 1,500.00 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 |
苏州雷格特智能设备有限公司 | 2011-04-19、2012-04-20 | 3,000 | 2011-08-23 | 229.08 | 保证 | 12个月 | 是(截止本报告披露日已履行完毕) | 否 |
苏州东魁照明有限公司 | 2012-04-20 | 3,000 | 2012-05-03 | 1,000.00 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 23,720 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 7,360.66 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 23,720 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 7,611.80 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 23,720 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 7,360.66 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 23,720 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 7,611.80 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 5.01% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 1729.08 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 1729.08 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 东山精密 |
A股代码 | 002384 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 许益民(代) | 冒小燕 |
联系地址 | 苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号 | 苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号 |
电话 | 0512-66306201 | 0512-66306201 |
传真 | 0512-66307172 | 0512-66307172 |
电子信箱 | xuyimin@sz-dsbj.com | maoxy@sz-dsbj.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,313,509,020.38 | 1,945,579,257.67 | 18.91% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,468,525,466.93 | 1,454,147,391.46 | 0.99% |
股本(股) | 384,000,000.00 | 192,000,000.00 | 100% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.82 | 7.57 | -49.54% |
资产负债率(%) | 36.23% | 24.81% | 11.42% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 687,607,566.33 | 601,714,882.07 | 14.27% |
营业利润(元) | 27,855,377.42 | 68,984,458.05 | -59.62% |
利润总额(元) | 33,562,855.47 | 71,629,736.98 | -53.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,578,075.47 | 61,715,548.47 | -45.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,864,184.32 | 59,582,890.56 | -53.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 | -43.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 | -43.75% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.29% | 4.35% | -2.06% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.9% | 4.21% | -2.31% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,049,657.25 | -13,268,191.82 | 115.45% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.01 | -0.07 | 114.29% |
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -96,426.15 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,747,980.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,924.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 1,076.15 | |
所得税影响额 | -7,489.25 | |
合计 | 5,713,891.15 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 109,625,815.83 | 99,900,308.65 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 61,634,237.54 | 27,709,603.47 |
应收账款 | | 493,327,131.13 | 389,981,957.85 |
预付款项 | | 228,318,404.37 | 176,201,966.26 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 6,863,358.83 | 3,909,543.62 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 396,456,179.93 | 313,933,263.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 73,632.83 | 5,276,971.77 |
流动资产合计 | | 1,296,298,760.46 | 1,016,913,614.92 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 195,285,198.00 | 201,810,379.43 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 679,158,801.09 | 624,152,384.05 |
在建工程 | | 70,024,895.75 | 35,428,380.47 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 37,773,853.71 | 38,041,573.43 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 828,032.60 | 828,032.60 |
长期待摊费用 | | 16,410,671.84 | 15,851,661.66 |
递延所得税资产 | | 17,728,806.93 | 12,553,231.11 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,017,210,259.92 | 928,665,642.75 |
资产总计 | | 2,313,509,020.38 | 1,945,579,257.67 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 336,468,009.90 | 131,836,208.02 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 121,092,727.13 | 72,448,733.75 |
应付账款 | | 380,829,410.68 | 286,246,282.03 |
预收款项 | | 4,472,913.40 | 8,348,856.72 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 17,254,330.23 | 15,446,963.23 |
应交税费 | | -31,311,663.53 | -36,778,067.68 |
应付利息 | | 1,498,167.27 | 1,083,388.79 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 4,787,012.30 | 785,684.71 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 835,090,907.38 | 479,418,049.57 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,000,000.00 | 3,225,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,000,000.00 | 3,225,000.00 |
负债合计 | | 838,090,907.38 | 482,643,049.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 384,000,000.00 | 192,000,000.00 |
资本公积 | | 821,048,750.65 | 974,648,750.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 27,933,124.64 | 27,933,124.64 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 235,543,591.64 | 259,565,516.17 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,468,525,466.93 | 1,454,147,391.46 |
少数股东权益 | | 6,892,646.07 | 8,788,816.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,475,418,113.00 | 1,462,936,208.10 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,313,509,020.38 | 1,945,579,257.67 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 124,251,000 | 64.71% | | 24,829,950 | 99,319,800 | -1,481,250 | 122,668,500 | 246,919,500 | 64.3% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 123,156,000 | 64.14% | | 24,631,200 | 98,524,800 | 0 | 123,156,000 | 246,312,000 | 64.14% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 123,156,000 | 64.14% | | 24,631,200 | 98,524,800 | 0 | 123,156,000 | 246,312,000 | 64.14% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 1,095,000 | 0.57% | | 198,750 | 795,000 | -1,481,250 | -487,500 | 607,500 | 0.16% |
二、无限售条件股份 | 67,749,000 | 35.29% | | 13,570,050 | 54,280,200 | 1,481,250 | 69,331,500 | 137,080,500 | 35.7% |
1、人民币普通股 | 67,749,000 | 35.29% | | 13,570,050 | 54,280,200 | 1,481,250 | 69,331,500 | 137,080,500 | 35.7% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 192,000,000 | 100% | | 38,400,000 | 153,600,000 | 0 | 192,000,000 | 384,000,000 | 100% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人:袁富根、袁永峰、袁永刚 | 1、股权锁定承诺:本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:自股票上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。2、关于同业竞争的承诺:本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。 | 本报告期内,公司股股东、实际控制人严格履行上述承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 124,251,000 | 64.71% | | 24,829,950 | 99,319,800 | -1,481,250 | 122,668,500 | 246,919,500 | 64.3% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 123,156,000 | 64.14% | | 24,631,200 | 98,524,800 | 0 | 123,156,000 | 246,312,000 | 64.14% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 123,156,000 | 64.14% | | 24,631,200 | 98,524,800 | 0 | 123,156,000 | 246,312,000 | 64.14% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 1,095,000 | 0.57% | | 198,750 | 795,000 | -1,481,250 | -487,500 | 607,500 | 0.16% |
二、无限售条件股份 | 67,749,000 | 35.29% | | 13,570,050 | 54,280,200 | 1,481,250 | 69,331,500 | 137,080,500 | 35.7% |
1、人民币普通股 | 67,749,000 | 35.29% | | 13,570,050 | 54,280,200 | 1,481,250 | 69,331,500 | 137,080,500 | 35.7% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 192,000,000 | 100% | | 38,400,000 | 153,600,000 | 0 | 192,000,000 | 384,000,000 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:本报告期综合毛利率比上年同期下降6.34%,主要原因为:
①公司交货形式从精密金属组件产品发展为整套精密金属成品。在组装业务流程中,一方面公司需外购玻璃钢、塑料等制品,使得产品成本增长较快;另一方面,组装业务加工程序较为简单,公司收取的加工费相对销售收入比重较小,从而使得组装业务整体的毛利率低于产品制造业务。随着公司精密组装业务占比的提升,公司产品销售的整体毛利率有所降低。
②从行业来看,受市场环境波动等因素影响,行业内企业间竞争的加剧使得行业整体毛利率在2011年及2012年上半年出现较大幅度的下降。
③半导体毛利下降了17.27%,主要系受到客户产品结构调整,新产品与原有产品有较大差异,致使单位毛利下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012-02-02 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 泽熙投资研究员 | 公司基本经营情况 |
2012-06-06 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、南京证券、SMC中国基金等机构研究员 | 公司基本经营情况 |
2012-06-19 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、安信证券、华宝兴业、上投摩根等机构研究员 | 公司基本经营情况 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 22,290 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
袁永刚 | 境内自然人 | 27.23% | 104,568,000 | 104,568,000 | 质押 | 86,200,000 |
袁永峰 | 境内自然人 | 27.23% | 104,568,000 | 104,568,000 | | |
袁富根 | 境内自然人 | 9.68% | 37,176,000 | 37,176,000 | | |
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 2,497,917 | 0 | | |
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,380,705 | 0 | | |
长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,246,386 | 0 | | |
张杏秀 | 境内自然人 | 0.51% | 1,963,311 | 0 | | |
赵林 | 境内自然人 | 0.45% | 1,720,000 | 0 | | |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 1,517,890 | 0 | | |
张跃春 | 境内自然人 | 0.39% | 1,490,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,497,917 | A股 | 2,497,917 |
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 2,380,705 | A股 | 2,380,705 |
长江证券股份有限公司 | 2,246,386 | A股 | 2,246,386 |
张杏秀 | 1,963,311 | A股 | 1,963,311 |
赵林 | 1,720,000 | A股 | 1,720,000 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,517,890 | A股 | 1,517,890 |
张跃春 | 1,490,000 | A股 | 1,490,000 |
张淑青 | 1,293,596 | A股 | 1,293,596 |
上海银利伟世投资管理有限公司 | 1,287,104 | A股 | 1,287,104 |
王晓峰 | 1,200,000 | A股 | 1,200,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰系袁永刚之兄,上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
袁永刚 | 董事长 | 52,284,000 | 52,284,000 | 0 | 104,568,000 | 0 | 0 | 送红股、资本公积金转增股本 |
袁永峰 | 总经理;董事 | 52,284,000 | 52,284,000 | 0 | 104,568,000 | 0 | 0 | 送红股、资本公积金转增股本 |
赵秀田 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
许益民 | 财务总监;董事;副总经理、董事会秘书(代) | 270,000 | 270,000 | 135,000 | 405,000 | 0 | 0 | 送红股、资本公积金转增股本,二级市场减持 |
张德柱 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈孝勇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李增泉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑 锋 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王章忠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金顺民 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐洪林 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钱群峰 | 监事 | | | | | | | |
周桂华 | 副总经理;董事会秘书(离任) | 135,000 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 0 | 0 | 送红股、资本公积金转增股本,二级市场减持 |
袁富根 | 董事(离任) | 18,588,000 | 18,588,000 | 0 | 37,176,000 | 0 | 0 | 送红股、资本公积金转增股本 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 91,269,184.96 | 68,276,453.41 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 39,225,058.44 | 20,737,380.12 |
应收账款 | | 326,615,531.79 | 322,435,241.69 |
预付款项 | | 197,243,848.40 | 151,326,079.47 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 91,969,381.32 | 26,793,673.38 |
存货 | | 257,995,062.41 | 224,151,482.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 73,632.83 | 2,739,351.40 |
流动资产合计 | | 1,004,391,700.15 | 816,459,661.68 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 578,710,751.85 | 581,408,636.30 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 400,147,164.21 | 353,852,274.08 |
在建工程 | | 69,530,348.80 | 34,360,175.11 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 32,749,370.73 | 33,106,225.83 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,614,373.85 | 1,952,037.96 |
递延所得税资产 | | 4,315,448.99 | 3,751,889.16 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,087,067,458.43 | 1,008,431,238.44 |
资产总计 | | 2,091,459,158.58 | 1,824,890,900.12 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 278,944,239.90 | 106,836,208.02 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 98,889,829.90 | 49,750,999.19 |
应付账款 | | 238,865,575.67 | 198,964,228.33 |
预收款项 | | 772,373.64 | 767,783.74 |
应付职工薪酬 | | 9,414,011.19 | 8,610,084.27 |
应交税费 | | -20,028,082.11 | -21,516,085.77 |
应付利息 | | 1,498,167.27 | 1,083,388.79 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 48,811,075.67 | 63,779,060.83 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 657,167,191.13 | 408,275,667.40 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,000,000.00 | 3,225,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,000,000.00 | 3,225,000.00 |
负债合计 | | 660,167,191.13 | 411,500,667.40 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 384,000,000.00 | 192,000,000.00 |
资本公积 | | 821,048,750.65 | 974,648,750.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 27,933,124.64 | 27,933,124.64 |
未分配利润 | | 198,310,092.16 | 218,808,357.43 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,431,291,967.45 | 1,413,390,232.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,091,459,158.58 | 1,824,890,900.12 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 96,463.23 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,969.60 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 97,040.29 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
扩大精密钣金制造能力项目 | 否 | 29,289.50 | 29,289.50 | 1,640.03 | 29,607.89 | 100% | 2012-4-30 | 2,434.26 | 是 | 否 |
技术中心能力提升项目 | 否 | 2,980.50 | 2,980.50 | 329.57 | 2,977.57 | 100% | 2012-4-30 | | — | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 32,270 | 32,270 | 1,969.60 | 32,585.46 | - | - | 2,434.26 | - | - |
超募资金投向 | |
对外投资 | | | 33,000 | | 32,769 | | | 740.1 | | |
偿还到期银行承兑汇票敞口额度 | | | 3,244.86 | | 3,244.86 | | | | | |
购买资产 | | | 1,100 | | 1,088.55 | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | 16,264.18 | | 16,264.18 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 11,070.18 | | 11,088.24 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 64,679.22 | | 64,454.83 | - | - | 740.1 | - | - |
合计 | - | 32,270 | 96,949.22 | 1,969.60 | 97,040.29 | - | - | 3,174.36 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
(1)2010年5月,使用超募资金7,400.00万元对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司进行增资,已实施完毕;(2) 2010年5月至8月,使用超募资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票的敞口额度合计金额19,509.04万元,已实施完毕;(3)2010年8月,使用超额募集资金永久补充经营流动资金9,000.00万元,已实施完毕;(4)2010年6月,使用超募资金6,000.00万元投资设立全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司,已实施完毕;(5)2010年8月,使用超募资金13,369.00万元购买美国SolFocus.,Inc发行的2,000万美元D系列优先股,已实施完毕;(6)2010年9月,使用超募资金6,000.00万元对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司进行增资,已实施完毕。(7)2011年2月,以超募资金人民币1,100万元(含税)向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园7,725.55平方米厂房及14,681.30平方米土地,用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。截至2011年12月31日,土地证、房产证过户手续已办理完毕。(8)2011年6月,使用超额募集资金2,070.18万元永久性补充流动资金,以解决公司对流动资金的需求,已实施完毕。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年4月22日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司变更募投项目实施地点的议案》,同意变更扩大精密钣金制造能力工程建设项目、技术中心能力提升项目部分项目的实施地点。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年6月8日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金49,436,154.56元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于募集资金专项帐户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
无
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
通讯设备 | 393,832,976.12 | 314,882,999.48 | 20.05% | -23.28% | -19.14% | -4.09% |
半导体设备 | 26,687,502.44 | 21,159,456.33 | 20.71% | 9.32% | 39.75% | -17.27% |
精密机床 | 15,859,694.39 | 12,294,737.15 | 22.48% | 26.78% | 30.96% | -2.47% |
新能源 | 13,342,749.75 | 10,240,853.14 | 23.25% | 47.69% | 51.39% | -1.87% |
电子及其他机电产品 | 72,673,541.35 | 58,655,632.06 | 19.29% | 108.39% | 120.26% | -4.35% |
精密电子产品 | 155,006,349.19 | 135,717,356.28 | 12.44% | _ | _ | _ |
合计 | 677,402,813.24 | 552,951,034.44 | 18.37% | 14.01% | 23.60% | -6.34% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 苏州东山精密制造股份有限公司单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
境外 | 186,300,134.32 | 70.56% |
境内 | 501,307,432.01 | 1.79% |
合计 | 687,607,566.33 | 14.27% |
法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:许益民 会计机构负责人:朱德广
2、母公司资产负债表
单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6773 | 至 | 8805 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 67,727,899.43 |
业绩变动的原因说明 | 通讯业务经营逐步恢复及LED业务市场拓展所致 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 687,607,566.33 | 601,714,882.07 |
其中:营业收入 | | 687,607,566.33 | 601,714,882.07 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 650,427,007.48 | 491,661,249.41 |
其中:营业成本 | | 553,697,875.57 | 447,024,184.25 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 277,100.27 | 179,122.28 |
销售费用 | | 20,684,472.61 | 13,400,401.23 |
管理费用 | | 62,386,558.65 | 51,611,468.55 |
财务费用 | | 7,916,505.00 | 1,155,711.27 |
资产减值损失 | | 5,464,495.38 | 5,493,475.60 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -9,325,181.43 | -13,866,060.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -9,325,181.43 | -13,866,060.84 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 27,855,377.42 | 68,984,458.05 |
加 :营业外收入 | | 6,089,502.49 | 2,996,144.80 |
减 :营业外支出 | | 382,024.44 | 350,865.87 |
其中:非流动资产处置损失 | | 267,024.44 | 325,741.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 33,562,855.47 | 71,629,736.98 |
减:所得税费用 | | 1,880,950.57 | 12,594,732.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 31,681,904.90 | 59,035,004.47 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 33,578,075.47 | 61,715,548.47 |
少数股东损益 | | -1,896,170.57 | -2,680,544.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.16 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 31,681,904.90 | 59,035,004.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 33,578,075.47 | 61,715,548.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,896,170.57 | -2,680,544.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:许益民 会计机构负责人:朱德广
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 530,783,911.97 | 502,230,721.03 |
减:营业成本 | | 435,942,285.87 | 382,540,747.19 |
营业税金及附加 | | 3,251.56 | 162,956.61 |
销售费用 | | 11,752,706.38 | 10,093,837.01 |
管理费用 | | 37,789,641.74 | 33,552,234.20 |
财务费用 | | 5,839,283.45 | 920,562.49 |
资产减值损失 | | 334,080.41 | 4,850,624.46 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -2,697,884.45 | -2,562,764.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,697,884.45 | -2,562,764.28 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 36,424,778.11 | 67,546,994.79 |
加:营业外收入 | | 6,018,623.95 | 1,873,052.80 |
减:营业外支出 | | 339,508.59 | 292,951.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | 243,889.49 | 267,880.38 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 42,103,893.47 | 69,127,095.97 |
减:所得税费用 | | 5,002,158.74 | 9,579,133.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 37,101,734.73 | 59,547,962.24 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 37,101,734.73 | 59,547,962.24 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,320,357.53 | 500,518,810.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 30,059,737.16 | 8,439,342.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,824,586.87 | 4,670,395.01 |
经营活动现金流入小计 | 533,204,681.56 | 513,628,548.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,308,858.97 | 404,110,616.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,808,874.51 | 71,614,082.04 |
支付的各项税费 | 17,558,347.65 | 19,244,032.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,478,943.18 | 31,928,009.29 |
经营活动现金流出小计 | 531,155,024.31 | 526,896,740.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,049,657.25 | -13,268,191.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 266,047.61 | 860,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 964,295.42 | |
投资活动现金流入小计 | 1,230,343.03 | 860,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,078,608.03 | 207,589,231.26 |
投资支付的现金 | 5,600,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 157,678,608.03 | 207,589,231.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,448,265.00 | -206,729,231.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 4,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 408,336,769.64 | 45,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 408,336,769.64 | 49,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 228,814,627.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,058,265.86 | 498,224.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 249,872,893.59 | 498,224.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,463,876.05 | 48,501,775.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,789.63 | -271,469.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,146,057.93 | -171,767,116.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,962,932.87 | 331,155,384.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,108,990.80 | 159,388,267.66 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,912,704.75 | 448,077,092.64 |
收到的税费返还 | 24,664,085.71 | 7,911,336.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,571,889.68 | 33,859,193.69 |
经营活动现金流入小计 | 458,148,680.14 | 489,847,622.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,908,016.75 | 341,085,829.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,131,058.54 | 44,548,974.02 |
支付的各项税费 | 14,223,179.93 | 11,844,410.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,332,780.51 | 52,768,807.77 |
经营活动现金流出小计 | 432,595,035.73 | 450,248,022.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,553,644.41 | 39,599,600.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,167.20 | 860,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 395,631.33 | |
投资活动现金流入小计 | 640,798.53 | 860,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,849,794.95 | 139,934,363.89 |
投资支付的现金 | 5,600,000.00 | 31,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 147,449,794.95 | 170,934,363.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,808,996.42 | -170,074,363.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 375,336,769.64 | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 375,336,769.64 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 217,314,627.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,833,550.20 | 128,829.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 237,148,177.93 | 128,829.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,188,591.71 | 19,871,170.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,591.41 | -222,519.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,964,831.11 | -110,826,111.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,326,253.40 | 217,624,892.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,291,084.51 | 106,798,780.45 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 192,000,000.00 | 974,648,750.65 | | | 27,933,124.64 | | 259,565,516.17 | | 8,788,816.64 | 1,462,936,208.10 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 192,000,000.00 | 974,648,750.65 | | | 27,933,124.64 | | 259,565,516.17 | | 8,788,816.64 | 1,462,936,208.10 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 192,000,000.00 | -153,600,000.00 | | | | | -24,021,924.53 | | -1,896,170.57 | 12,481,904.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 33,578,075.47 | | -1,896,170.57 | 31,681,904.90 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,578,075.47 | | -1,896,170.57 | 31,681,904.90 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 38,400,000.00 | | | | | | -57,600,000.00 | | | -19,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 38,400,000.00 | | | | | | -57,600,000.00 | | | -19,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 153,600,000.00 | -153,600,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 153,600,000.00 | -153,600,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 384,000,000.00 | 821,048,750.65 | | | 27,933,124.64 | | 235,543,591.64 | | 6,892,646.07 | 1,475,418,113.00 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,006,648,750.65 | | | 21,016,381.59 | | 198,756,494.95 | | 6,127,592.30 | 1,392,549,219.49 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 1,006,648,750.65 | | | 21,016,381.59 | | 198,756,494.95 | | 6,127,592.30 | 1,392,549,219.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | 61,715,548.47 | | 1,319,456.00 | 63,035,004.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 61,715,548.47 | | -2,680,544.00 | 59,035,004.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 61,715,548.47 | | -2,680,544.00 | 59,035,004.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 974,648,750.65 | | | 21,016,381.59 | | 260,472,043.42 | | 7,447,048.30 | 1,455,584,223.96 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 192,000,000.00 | 974,648,750.65 | | | 27,933,124.64 | | 218,808,357.43 | 1,413,390,232.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 192,000,000.00 | 974,648,750.65 | | | 27,933,124.64 | | 218,808,357.43 | 1,413,390,232.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 192,000,000.00 | -153,600,000.00 | | | | | -20,498,265.27 | 17,901,734.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 37,101,734.73 | 37,101,734.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 37,101,734.73 | 37,101,734.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 38,400,000.00 | | | | | | -57,600,000.00 | -19,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 38,400,000.00 | | | | | | -57,600,000.00 | -19,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 153,600,000.00 | -153,600,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 153,600,000.00 | -153,600,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 384,000,000.00 | 821,048,750.65 | | | 27,933,124.64 | | 198,310,092.16 | 1,431,291,967.45 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,006,648,750.65 | | | 21,016,381.59 | | 156,557,669.96 | 1,344,222,802.20 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 1,006,648,750.65 | | | 21,016,381.59 | | 156,557,669.96 | 1,344,222,802.20 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | 59,547,962.24 | 59,547,962.24 |
(一)净利润 | | | | | | | 59,547,962.24 | 59,547,962.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,547,962.24 | 59,547,962.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 974,648,750.65 | | | 21,016,381.59 | | 216,105,632.20 | 1,403,770,764.44 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内纳入合并财务报表范围的子公司末发生变化。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
公司财务未被出具非标准无保留意见财务报告情形。
苏州东山精密制造股份有限公司
董事长:袁永刚
董事会批准报送日期:2012年08月25日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-039
苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2012年8月13日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年8月23日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了公司2012年半年度报告与报告摘要。
该项议案同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。
二、审议通过了关于增加公司经营范围的议案。
因公司经营业务发展需要,拟增加公司经营范围,增加项目为:生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护。
项目增加后公司经营范围为:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;太阳能产品系统的生产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(以工商机关核准的变更登记为准)
本议案尚需提交公司2012 年度第二次临时股东大会进行审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于修改公司章程的议案。
公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修改,具体内容如下:
原条款:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;太阳能产品系统的生产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
现修改为(以工商机关核准的变更登记为准):
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护;太阳能产品系统的生产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
本议案尚需提交公司2012 年度第一次临时股东大会进行审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于对参股子公司美国SolFocus.,Inc变更会计政策的议案。
因本公司董事、副总经理赵秀田先生不再担任Solfocus.,inc董事。本公司对SolFocus.,Inc不再能够施加重大影响,根据《企业会计准则》相关规定, 公司对SolFocus.,Inc的长期股权投资会计核算方法的进行变更,即由权益法变更为成本法。
根据《企业会计准则》相关规定,本次会计政策变更属于未来适用法,将于董事会审议通过该事项之日起实施,对公司前期业绩不产生影响。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。
经公司总经理、董事长提名,公司聘任冒小燕女士(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书,任期与第二届董事会一致。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知。
公司决定2012年9月12日召开公司2012年度第二次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2012年8月23日
附件:
冒小燕女士简历
冒小燕,女,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,研究生在读,经济师,中共党员。2003年9月至2004年12月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书;2005年1月至2010年7月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任(其间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记);2010年8月至今任苏州东山精密制造股份有限公司董事长助理兼证券事务代表。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事,苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事。2010年12月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。
冒小燕女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-040
苏州东山精密制造股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2012年8月23日苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过,公司聘任冒小燕女士(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为:公司聘任冒小燕女士为公司副总经理、董事会秘书事项的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,冒小燕女士任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意公司聘任冒小燕女士为公司副总经理、董事会秘书。
冒小燕女士联系方式如下:电话:0512-66306201;传真:0512-66307172;电子邮箱:maoxy@sz-dsbj.com;地址:苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2012年8月23日
附件:
冒小燕女士简历
冒小燕,女,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,研究生在读,经济师,中共党员。2003年9月至2004年12月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书;2005年1月至2010年7月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任(其间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记);2010年8月至今任苏州东山精密制造股份有限公司董事长助理兼证券事务代表。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事,苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事。2010年12月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。
冒小燕女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-041
苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2012年度第二次临时股东大会
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间:2012年9月12日(星期三 )上午10∶00时开始,会期半天。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票方式。
6、出席对象:
(1)截止2012年9月7日下午15∶00下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
1、关于增加公司经营范围的议案;
2、关于修改公司章程部分条款的议案。
上述议案已经在第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2012年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》。
本次股东大会审议的议案中,关于修改公司《章程》部分条款的议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件二)、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年9 月7日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件一)。
4、登记时间:2012年9月10日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
四、其他
1、联系方式
联系人:冒小燕
联系电话:0512-66306201 传真:0512-66307172
联系地址:江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。
邮政编码:215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2012年8月23日
附件一
股东参会登记表
股东名称/姓名 | | 营业执照号码
/身份证号码 | |
股东账号 | | 持 股 数 | |
联系电话 | | 电子邮箱 | |
联系地址 | | 邮 编 | |
附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席苏州东山精密制造股份有限公司2012 年度第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
1、关于增加公司经营范围的议案 | | | |
2、关于修改公司章程部分条款的议案 | | | |
委托人姓名(签名)或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股票账号:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-042
苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2012年8月13日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年8月23日上午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持,会议经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:
1、审议通过了公司2012年半年度报告和报告摘要。
监事会经审核后认为:公司2012年半年报的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;半年报全文及正文的内容和格式符合?《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》特别规定,以及深圳证券交易所2012年度半年报编报通知的要求,半年报真实地反映了公司2012年上半年度的经营管理和财务状况等事项;半年报编报过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,无违反半年报编制的保密规定。
该项议案同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
2、审议通过了关于对参股子公司美国SolFocus.,Inc变更会计政策的议案。
监事会经审核后认为:1、公司结合实际情况,对参股子公司美国SolFocus.,Inc的长期股权投资会计核算方法的进行变更,即由权益法变更为成本法,依据充分,符合法律、法规、企业会计准则的有关规定,有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、监事会同意董事会关于对参股子公司美国SolFocus.,Inc会计政策变更事项的意见,以及就其原因和影响所作的说明。
3、公司对参股子公司美国SolFocus.,Inc会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定,监事会同意实施上述会计政策变更。
该项议案同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2012年8月23日
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-043
苏州东山精密制造股份有限公司关于对参股子公司美国SolFocus.,Inc变更会计政策
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
变更日期:2012年8月23日
变更原因:因本公司董事、副总经理赵秀田先生不再担任参股子公司美国
Solfocus.,inc董事。本公司对SolFocus.,Inc不再能够施加重大影响,根据《企业会计准则》相关规定, 公司对SolFocus.,Inc的长期股权投资会计核算方法的进行变更,即由权益法变更为成本法。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定,本次会计政策变更属于未来适用法,将于董事会审议通过该事项之日起实施,对公司前期业绩不产生影响。
三、公司独立董事意见
我们对参股子公司美国SolFocus.,Inc变更会计政策事项进行了了解和核查,认为:公司进行的会计政策变更是依据财政部《企业会计准则》做出的法定变更,不存在违反法律、法规的情形,也不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。
四、公司监事会意见
公司于 2012 年8 月23 日召开第二届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于对参股子公司美国SolFocus.,Inc变更会计政策的议案》。
公司监事会认为:
1、公司结合实际情况,对参股子公司美国SolFocus.,Inc的长期股权投资会计核算方法的进行变更,即由权益法变更为成本法,依据充分,符合法律、法规、企业会计准则的有关规定,有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、监事会同意董事会关于对参股子公司美国SolFocus.,Inc会计政策变更事项的意见,以及就其原因和影响所作的说明。
3、公司对参股子公司美国SolFocus.,Inc会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定,监事会同意实施上述会计政策变更。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2012年8月23日