§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邹文超	董事长	工作原因	张钊

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司董事长邹文超先生、总会计师江红先生及财务部部长李伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	东安动力
股票代码	６００１７８
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于健	王江华
联系地址	哈尔滨市平房区保国街５１号	哈尔滨市平房区保国街５１号
电话	（０４５１）８６５２８１７２ ８６５２８１７３	（０４５１）８６５２８１７２ ８６５２８１７３
传真	（０４５１）８６５０５５０２	（０４５１）８６５０５５０２
电子信箱	ｄａｄｌ６００１７８＠２６３．ｎｅｔ．ｃｎ	ｄａｄｌ６００１７８＠２６３．ｎｅｔ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３，８２９，６６１，０８１．６５	３，６０３，９８１，６５９．１５	６．２６
所有者权益（或股东权益）	２，３２８，１３３，４８３．３８	２，３１３，９６３，７３９．６１	０．６１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．０３８	５．００８	０．６０
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１２，１９７，６９４．９５	１１，１８６，２５９．０３	９．０４
利润总额	１４，１６９，７４３．７７	１１，７２９，２６６．２２	２０．８１
归属于上市公司股东的净利润	１４，１６９，７４３．７７	１１，７２９，２６６．２２	２０．８１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２，１９７，６９４．９５	１１，４５９，１９９．０１	６．４４
基本每股收益（元）	０．０３０７	０．０２５４	２０．８７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０２６４	０．０２４８	６．４５
稀释每股收益（元）	０．０３０７	０．０２５４	２０．８７
加权平均净资产收益率（％）	０．６１	０．５１	增加０．１０个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－５，８６１，３４５．４１	１４３，５８８，３９２．２９	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．０１２７	０．３１０７	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１，３８４，１４９．０６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５８７，８９９．７６
合计	１，９７２，０４８．８２

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		５４，４８４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	质押或冻结的股份数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人		５４．５１	２５１，８９３，０００	无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		０．２６	１，２０８，２０９	未知
邹晓威	其他		０．１８	８２３，８１５	未知
胡小荣	其他		０．１７	７６２，８００	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	其他		０．１５	６７５，８９９	未知
邱美平	其他		０．１４	６３６，６５４	未知
孙东军	其他		０．１３	５７９，２００	未知
山西钢旭物贸有限公司	其他		０．１１	５１１，２９９	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	其他		０．１０	４６９，９４９	未知
中融国际信托有限公司－中融增强１１号	其他		０．１０	４６２，０２５	未知

报告期末股东总数
股东名称		持有无限售条件股份的数量
中国长安汽车集团股份有限公司		２５１，８９３，０００
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，２０８，２０９
邹晓威		８２３，８１５
胡小荣		７６２，８００
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		６７５，８９９
邱美平		６３６，６５４
孙东军		５７９，２００
山西钢旭物贸有限公司		５１１，２９９
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		４６９，９４９
中融国际信托有限公司－中融增强１１号		４６２，０２５

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国长安汽车集团股份有限公司
新控股股东变更日期	２０１２年６月１１日
新控股股东变更情况刊登日期	２０１２年６月１３日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
新实际控制人名称	中国兵器装备集团公司
新实际控制人变更日期	２０１２年６月１１日
新实际控制人变更情况刊登日期	２０１２年６月１３日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
整车制造业	８５３，５２０，０６０．９８	７５０，７５３，５８３．９９	１２．０４	－２．０４	－２．６０	增加０．５１个百分点
分产品
４６５系列	６２３，８１３，３９５．８３	５４３，５０６，８９０．４８	１２．８７	－１２．１６	－９．８５	减少２．２３个百分点
４６８系列	６９，９１２，５１３．４４	６２，２９５，５９７．１５	１０．８９	２２７．７４	２３８．２５	减少２．７７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额５７，６７８万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		７２７，５２７，４２４．８９	７９５，０４４，２３３．２２
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		５１，７７６，１９５．５４	４，６６２，８２４．１７
经营活动现金流入小计		７７９，３０３，６２０．４３	７９９，７０７，０５７．３９
购买商品、接受劳务支付的现金		５４５，７８８，７６５．４５	４６０，６０２，１６５．７８
支付给职工以及为职工支付的现金		１０７，９１２，３１０．９８	１０１，５９４，０１５．３７
支付的各项税费		４５，５２０，５４４．１２	３２，８８４，８４５．６１
支付其他与经营活动有关的现金		８５，９４３，３４５．２９	６１，０３７，６３８．３４
经营活动现金流出小计		７８５，１６４，９６５．８４	６５６，１１８，６６５．１０
经营活动产生的现金流量净额		－５，８６１，３４５．４１	１４３，５８８，３９２．２９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		２５，０９７，６３０．７７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２５，０９７，６３０．７７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１２０，０２８，４４６．３８	６６，４５１，５９７．２８
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１２０，０２８，４４６．３８	６６，４５１，５９７．２８
投资活动产生的现金流量净额		－９４，９３０，８１５．６１	－６６，４５１，５９７．２８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		９４，９３３，００３．８３
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４，０５５，２００．００	３，９９３，３３３．３３
支付其他与筹资活动有关的现金		２０，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计		１１８，９８８，２０３．８３	３，９９３，３３３．３３
筹资活动产生的现金流量净额		１１１，０１１，７９６．１７	－３，９９３，３３３．３３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１０，２１９，６３５．１５	７３，１４３，４６１．６８
加：期初现金及现金等价物余额		２６３，０７９，７５８．３９	１６９，４７７，４４７．１０
六、期末现金及现金等价物余额		２７３，２９９，３９３．５４	２４２，６２０，９０８．７８

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	５３５，５４２，０２１．２０	－１１．１８
华东	２９０，４７０，３４２．７４	２４．３４
华北	１３，５１３，６５５．０８	－３．１８
华南	３１６，１７９．４９
西南	７，８６３．２５	－４７．６１

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目名称	项目 金额	项目进度	项目收益情况
曲轴加工线技术改造	１６，０００	已投资１３３４１万元，设备已进行批量生产。	体现在整体收益中。
双ＶＶＴ小排量汽车发动机开发及产业化项目	５３，１１６	已投资９６８６万元，正在进行设备招标及合同签订。	未产生收益。
自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目	１５，５６３	已投资４６１万元，正在进行设备招标及合同签订。	未产生收益。
小排量乘用车六档变速器项目	１９，７２６	已投资２５８１万元，正在进行设备招标及合同签订。	未产生收益。

７．２ 财务报表

资产负债表（一）

２０１２年６月３０日

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４６２，０８０，０００．００	８５８，４４３，１５９．０６			２４２，２３０，５１７．３９		７５１，２１０，０６３．１６	２，３１３，９６３，７３９．６１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４６２，０８０，０００．００	８５８，４４３，１５９．０６			２４２，２３０，５１７．３９		７５１，２１０，０６３．１６	２，３１３，９６３，７３９．６１
三、本期增减变动金额							１４，１６９，７４３．７７	１４，１６９，７４３．７７
（一）净利润							１４，１６９，７４３．７７	１４，１６９，７４３．７７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１４，１６９，７４３．７７	１４，１６９，７４３．７７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４６２，０８０，０００．００	８５８，４４３，１５９．０６			２４２，２３０，５１７．３９		７６５，３７９，８０６．９３	２，３２８，１３３，４８３．３８

法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟

资产负债表（二）

２０１２年６月３０日

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３１３，０３３，３０８．４９	３４３，１７８，２４７．２５
交易性金融资产
应收票据		９０４，４８５，７９９．２６	８１０，２７１，７２１．４３
应收账款		７２１，７９２，２２２．２９	５７９，９２４，２３８．７８
预付款项		６，７５９，２０７．１１	５，１６５，９１９．３６
应收利息
应收股利
其他应收款		６，３５４，０４５．９０	７，２７６，３１６．０８
存货		９８，０８３，３１７．２７	１５３，７３３，９５７．５９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，０５０，５０７，９００．３２	１，８９９，５５０，４００．４９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，１３４，８５７，１６６．５６	１，１４０，１９９，４２３．０５
投资性房地产
固定资产		３９７，６９１，５３９．２０	４３２，８７０，６７６．７８
在建工程		２３８，８２３，１３４．６６	１３１，３６１，１５８．８３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出		７，７８１，３４０．９１
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		１，７７９，１５３，１８１．３３	１，７０４，４３１，２５８．６６
资产总计		３，８２９，６６１，０８１．６５	３，６０３，９８１，６５９．１５

法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟

利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟

现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４６２，０８０，０００．００	８５６，４４３，１５９．０６			２３８，８４７，４８１．９７		７２０，７６２，７４４．３４	２，２７８，１３３，３８５．３７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４６２，０８０，０００．００	８５６，４４３，１５９．０６			２３８，８４７，４８１．９７		７２０，７６２，７４４．３４	２，２７８，１３３，３８５．３７
三、本期增减变动金额							１１，７２９，２６６．２２	１１，７２９，２６６．２２
（一）净利润							１１，７２９，２６６．２２	１１，７２９，２６６．２２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１１，７２９，２６６．２２	１１，７２９，２６６．２２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４６２，０８０，０００．００	８５６，４４３，１５９．０６			２３８，８４７，４８１．９７		７３２，４９２，０１０．５６	２，２８９，８６２，６５１．５９

法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟

所有者权益变动表（一）

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款			４４，９３３，００３．８３
交易性金融负债
应付票据		３９１，６２９，２６８．３８	３７８，８３６，１０７．６７
应付账款		４９５，８１９，１２６．８２	４１８，０８９，０３７．９４
预收款项		７２９，６４５．７２	１１０，８８０．７６
应付职工薪酬		４８，２６６，９８３．９６	５１，８８６，８５８．３１
应交税费		６，３１６，３２１．６２	１，８７０，０６４．１６
应付利息
应付股利
其他应付款		１１８，９６６，１７７．９０	１１４，２７８，９３５．１０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，０６１，７２７，５２４．４０	１，０１０，００４，８８７．７７
非流动负债：
长期借款		３６０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		６０，７５０，０００．００	６０，７５０，０００．００
预计负债		１９，０５０，０７３．８７	１９，２６３，０３１．７７
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		４３９，８００，０７３．８７	２８０，０１３，０３１．７７
负债合计		１，５０１，５２７，５９８．２７	１，２９０，０１７，９１９．５４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４６２，０８０，０００．００	４６２，０８０，０００．００
资本公积		８５８，４４３，１５９．０６	８５８，４４３，１５９．０６
减：库存股
专项储备
盈余公积		２４２，２３０，５１７．３９	２４２，２３０，５１７．３９
一般风险准备
未分配利润		７６５，３７９，８０６．９３	７５１，２１０，０６３．１６
所有者权益（或股东权益）合计		２，３２８，１３３，４８３．３８	２，３１３，９６３，７３９．６１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，８２９，６６１，０８１．６５	３，６０３，９８１，６５９．１５

法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟

所有者权益变动表（二）

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		８５３，５２０，０６０．９８	８７１，２７４，８６０．８８
减：营业成本		７５０，７５３，５８３．９９	７７０，８３１，２８７．３２
营业税金及附加		５，０４０，３９３．５３	２，４４２，２８７．２１
销售费用		１６，８３２，７４６．６１	１４，８２０，５３０．６１
管理费用		７７，２６９，７４９．８４	９２，０５３，５１２．４３
财务费用		３，１６４，３１９．７６	６，０９７，７２７．２８
资产减值损失		８，０１６，９４６．５８	１７３，７２３．４１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１９，７５５，３７４．２８	２６，３３０，４６６．４１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１９，７５５，３７４．２８	２６，３３０，４６６．４１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１２，１９７，６９４．９５	１１，１８６，２５９．０３
加：营业外收入		１，９７２，０４８．８２	５４３，００７．１９
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１４，１６９，７４３．７７	１１，７２９，２６６．２２
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１４，１６９，７４３．７７	１１，７２９，２６６．２２
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０３０７	０．０２５４
（二）稀释每股收益		０．０３０７	０．０２５４
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１４，１６９，７４３．７７	１１，７２９，２６６．２２

法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟

７．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：邹文超

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

２０１２年８月２５日

证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０３１

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届一次会议通知于２０１２年８月１４日送达全体董事候选人，经公司２０１２年第一次临时股东大会选举，第五届董事候选人全部当选。公司五届一次董事会于２０１２年８月２４日１０：３０时在东安动力８＃２０１会议室召开，应到董事９人，实到董事８人；邹文超董事因事未能出席，委托张钊董事代行表决权。公司２名监事及５名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张钊先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

本次会议采取记名投票的方式，选举邹文超先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，与本届董事会相同。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

二、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长邹文超先生提名，董事会审议，聘任张钊先生为公司总经理；聘任于健先生为公司董事会秘书；聘任王江华先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会相同。

１、聘任张钊先生为公司总经理

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

２、聘任于健先生为公司董事会秘书

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

３、聘任王江华先生为公司证券事务代表

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

三、《关于选举董事会专门委员会的议案》

经董事会审议，选举各专门委员会成员如下：

１．审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，其中，王福胜先生为主任；

２．战略委员会：由邹文超董事长、马俊坡董事、张钊董事、陈笠宝董事、王银燕独立董事组成，其中，邹文超先生为主任；

３．提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、张钊董事组成，其中，王银燕女士为主任；

４．薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、陈笠宝董事组成，其中，王银燕女士为主任。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

经总经理张钊先生提名，聘任陈笠宝先生、刘海波先生、张爱华先生为公司副总经理；聘任江红先生为公司总会计师。任期三年，与本届董事会相同。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

五、《公司２０１２年半年度报告及摘要》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

六、《关于与保定长安签署关联交易协议的议案》（详见关联交易公告）

表决结果：６票赞成，０票反对，０ 票弃权。

关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳回避表决。

总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及证券事务代表简历见附件。

公司独立董事对第二、四、六项议案已发表独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１２年８月２４日

附件：总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及证券事务代表简历

１、张 钊先生：４４岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、１３４车间副主任、总装二课课长，科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行部部长、采购部部长，长安汽车总裁助理、长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁兼党支部书记。

２、陈笠宝先生：４４岁，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，东安动力２０６车间副主任、２０２车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈汽集团副总经理，现任本公司党委书记、副总经理。

３、刘海波先生：男，４７岁，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力生产部计划室主任、２０９车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，现任东安动力副总经理。

４、张爱华先生：男，４１岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理、东安动力总经理助理，现任东安动力副总经理。

５、江 红先生：３９岁，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任重庆长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重庆长安汽车集团财务部副处长、太原长安重型汽车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师。

６、于健先生，男，５６岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安公司冶金处主管冶金师， 本公司２０５车间技术主任、行政主任，资产经营部副部长、部长，监事会监事、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

７、王江华先生：男，３９岁，大学本科学历、高级经济师。历任东安集团统计员，本公司销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券科副科长，现任本公司证券部证券科科长。

证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０３２

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于与保定长安签署关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易协议概述

２０１２年８月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与保定长安客车制造有限公司签订了《发动机供应协议》，开始向其批量供应动力总成，协议有效期三年，２０１２年预计关联交易金额为２５００万元。

二、关联方和关联关系

保定长安客车制造有限公司情况：

１、经营范围：客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件的制造、销售，模具、非标机械制造、销售，车床来料加工等；

２、注册资本：３０００万元；

３、注册地址：河北省定州市。

保定长安客车制造有限公司为本公司关联人——长安汽车的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３（二）规定的情形，为本公司关联法人。

三、定价政策和付款

１、按市场价执行。

２、保定长安客车制造有限公司应在收到货品装车并挂帐９０日内向本公司支付货款。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向保定长安供应发动机，是公司加入中国长安后，首次为中国长安匹配发动机。多年来由于关联关系，确保了公司产品销售市场的基本稳定，产品销量随着关联企业的发展而增长，关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

五、独立董事意见

公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述关联交易议案，并发表独立董事意见认为：本次关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。

六、备查文件

１．公司五届一次董事会决议

２．独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１２年８月２４日

证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０３３

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议没有被否决或修改的议案；

２、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月２４日上午９时在东安动力８＃３０１会议室召开，本次会议由董事会召集，董事张钊先生主持。出席本次会议的股东及代理人共１人，代表股份２５１，８９３，０００股，占公司股本总额的５４．５１％。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

议案１．《关于公司董事会换届选举的议案》

１．１采用累积投票制选举董事会非独立董事成员

邹文超、马俊坡、张钊、陈笠宝、江红、周爱琳六人当选为五届董事会非独立董事，表决结果如下：

１．１．１选举邹文超先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．１．２选举马俊坡先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．１．３选举张 钊先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．１．４选举陈笠宝先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．１．５选举江 红先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．１．６选举周爱琳女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．２采用累积投票制选举董事会独立董事成员

王银燕、王洪祥、王福胜三人当选为五届董事会独立董事，表决结果如下：

１．２．１选举王银燕女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．２．２选举王洪祥先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

１．２．３选举王福胜先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

议案２．《关于公司监事会换届选举的议案》

２．１采用累积投票制选举非职工代表监事会监事成员

陈剑锋、李伟当选为五届监事会非职工代表监事，表决结果如下：

２．１．１选举陈剑锋先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

２．１．２选举李 伟先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意票： ２５１，８９３，０００ 股。

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１．出席会议董事、监事签名的２０１２年第一次临时股东大会决议；

２．黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１２年８月２５日

股票简称：东安动力 股票代码：６００１７８ 编号：临２０１２－０３４

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届一次监事会通知于２０１２年８月１４日送达公司第五届监事会监事候选人，经公司２０１２年第一次临时股东大会选举，第五届监事候选人全部当选，与公司工会委员会推荐的职工监事刘堃共同组成五届监事会（刘堃简历附后）。公司五届一次监事会于２０１２年８月２４日１１：３０时在东安动力８＃２０１会议室召开，应到监事３人，实到监事２人，陈剑锋监事因公未能出席，委托刘堃监事代行表决权。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

１、《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：陈剑锋先生以全票当选为公司第五届监事会主席。

２、《公司２０１２年半年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号〈半年度报告的内容和格式〉》 （２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１２年半年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

１、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１２年上半年经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

２０１２年８月２５日

附：刘堃简历

刘堃先生：１９６４年５月出生，中共党员，硕士研究生，一级高级政工师。历任东安公司机动厂３０５车间数控室技术员、机动厂团委书记、东安公司团委副书记、团委书记、党委宣传部副部长、航空机电制造公司党委书记兼副总经理、东安机电公司党委书记兼副总经理、哈汽集团工会副主席、群众工作部部长，现任东安动力工会副主席兼党群工作部部长。