证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０４５

　重庆华邦制药股份有限公司第四届

　董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于２０１２年８月１７日以传真和电子邮件的形式发出，２０１２年８月２４日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议１１名董事参加并行使表决权，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于拟收购杭州庆丰公司股权的议案》，详见公司于２０１２年８月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟收购杭州庆丰公司股权的公告》。

　特此公告。

　重庆华邦制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月２５日

　证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０４６

　重庆华邦制药股份有限公司

　关于拟收购杭州庆丰公司股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购杭州庆丰公司股权的议案》，公司拟以自筹资金收购杭州庆丰农化有限公司（以下简称“杭州庆丰”）的部分股权。本次并购利于通过杭州庆丰为公司农药业务（即颖泰嘉和）获取战略性基础资源生产基地，利于提升与国际农化大公司合作基础条件。并购后对其进行技术、工艺改进、市场拓展等整合，以利于公司直接进入农化制剂市场。

　杭州庆丰位于浙江省杭州市萧山区临江工业园区，目前注册资本５４６８万元，系原杭州农药总厂于２０００年８月３１日进行整体改制组建的有限责任公司。其经营范围主要为生产甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪鲜胺原药，中间体表面活性剂，包装材料钙塑箱板，ＰＥ包装瓶，复配和包装产品。

　本公司拟收购杭州市工业资产经营投资集团有限公司（以下简称“工投公司”）所持有的杭州庆丰公司５８．２６％的股权，股权转让价格以杭州庆丰截至评估基准日２０１２年３月３１日的净资产评估值９５，９８４，４７０．２６元为计价依据，即以每股净资产１．７５５４元为基础，工投公司的股权转让价格为５８０８万元。转让股权为国有股权，在杭州市产权交易所公开挂牌转让，挂牌日期为２０１２年８月８日至２０１２年９月４日。公司以杭州庆丰股权的挂牌价格５８０８万元参与此次挂牌交易，本次交易存在不确定性，受让方需根据挂牌期限截止时的出价结果确定。

　本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司董事会审议批准并授权公司经营班子全权处理本次投资的相关事宜，公司将根据股权转让的实时进展情况履行相应信息披露义务。

　特此公告。

　重庆华邦制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月２５日