本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。

　●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况

　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年 ８月２２ 日在广西梧州市工业园区工业大道１号中恒集团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共４人，代表公司股份２５１，２６８，２９０股，占公司总股本的２３．０２％。公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　大会以特别决议审议通过《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》。

　表决结果为：２５１，２６８，２９０股赞成（占出席会议有表决权股数的１００％）；０股反对；０股弃权。

　三、律师见证情况

　本次大会经国浩律师集团（广州）事务所张胜、黄贞律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、中恒集团２０１２年第四次临时股东大会决议；

　２、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见；

　３、中恒集团２０１２年第四次临时股东大会的议案。

　特此公告。

　广西梧州中恒集团股份有限公司

　２０１２年８月２３日