证券代码：０００９６８ 证券简称：煤气化 公告编号：２０１２－０２７

　太原煤气化股份有限公司

　２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年８月２２日（星期三）上午９：３０

　２、召开地点：煤气化宾馆会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

　５、主持人：董事长王良彦先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　７、出席会议的２家股东授权代表，共代表股份２５８，８６７，１６８股，占总股本的５０．３９％。

　二、提案审议和表决情况

　本次年度股东大会以记名方式对《关于公司第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的议案》进行了投票表决。

　同意２５８，８６７，１６８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　表决结果：提案获得通过。

　《关于公司第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的议案》详细内容见２０１２年８月７日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京昊岳律师事务所

　２、律师姓名：马艳梅 宋 颖

　３、结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、太原煤气化股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议

　２、律师事务所关于太原煤气化股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书

　太原煤气化股份有限公司董事会

　二〇一二年八月二十二日

　关于太原煤气化股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书

　致：太原煤气化股份有限公司

　北京昊岳律师事务所（以下简称：本所）受太原煤气化股份有限公司（以下简称：公司）的委托，指派马艳梅、宋颖律师出席公司２０１２年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》），《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于２０１２年８月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

　本次股东大会于２０１２年８月２２日上午９：３０在山西省太原市煤气化宾馆召开，会议由董事长王良彦先生主持。会议召开符合法定程序，会议召开的地点及其它事项与公告披露一致。

　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

　１、出席本次股东大会的股东及委托代理人共２名，共代表股份２５８，８６７，１６８股，占公司总股本的５０．３９％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。

　２、本次股东大会的召集人为公司董事会。

　经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　三、本次股东大会的提案

　本次会议讨论的议案内容已经在公司公告的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》中披露。本次股东大会所审议的事项与公告的内容相符，本次股东大会没有收到新的提案，亦没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决。

　本次股东大会通过了下列决议：

　１、审议通过了《关于公司第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的议案》。

　上述决议为普通决议，获得出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、 结论意见

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　北京昊岳律师事务所（盖章）

　律师：马艳梅 宋 颖

　年 月 日