本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　二、会议召开和出席情况情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年８月２２日下午２：５０

　２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２２日上午９：３０—１１：３０和下午１：００—３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月２１日下午３：００至２０１２年８月２２日下午３：００期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路８１９号公司五楼会议室

　３、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长吴景贤先生

　６、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　７、会议的出席情况

　出席本次会议的股东（代理人）１４人、代表股份９６０７３８５５股、占公司总股本４７．３８％。具体情况为：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计６人，代表的股份总数为９１２７６５９９股，占公司总股本的４５．０２％； 通过交易系统投票及互联网投票的股东共计８人，代表的股份数为４７９６９００股，占公司总股本的２．３７％。

　８、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　⑴《关于修改〈公司章程〉的议案》（章程全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　①现场表决情况：９１２７６５９９同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席现场会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席现场会议所有股东所持股份的０％。

　②网络投票情况：同意４，７９６，９００股，占网络投票股东所持股份的１００％；反对０股，占网络投票股东所持股份的０％；弃权０股，占网络投票股东所持股份的０％。

　③总的表决情况：９６０７３８５５股同意（占出席会议股数的１００％）、０股反对（占出席会议股数的０％）、０股弃权（占出席会议股数的０％）。

　④表决结果：本提案获得通过。

　⑵《关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案》。

　①现场表决情况：９１２７６５９９同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席现场会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席现场会议所有股东所持股份的０％。

　②网络投票情况：同意４，７５４，０００股，占网络投票股东所持股份的９９．１０５７％；反对０股，占网络投票股东所持股份的０％；弃权４２，９００股（其中，因未投票默认弃权４２，９００股），占网络投票股东所持股份的０．８９４３％。

　③总的表决情况：９６０３０９５５股同意（占出席会议股数的９９．９６％）、０股反对（占出席会议股数的０％）、４２９００股弃权（占出席会议股数的０．０４％）。

　④表决结果：本提案获得通过。

　⑶《关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案》。

　①现场表决情况：９１２７６５９９同意股，占出席现场会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席现场会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席现场会议所有股东所持股份的０％。

　②网络投票情况：同意４，７５４，０００股，占网络投票股东所持股份的９９．１０５７％；反对０股，占网络投票股东所持股份的０％；弃权４２，９００股（其中，因未投票默认弃权４２，９００股），占网络投票股东所持股份的０．８９４３％。

　③总的表决情况：９６０３０９５５股同意（占出席会议股数的９９．９６％）、０股反对（占出席会议股数的０％）、４２９００股弃权（占出席会议股数的０．０４％）。

　④表决结果：本提案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　２、律师姓名：常晖、范文

　３、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年８月２２日