本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年８月２２日上午９：３０召开

　２、召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

　３、召开方式：现场投票表决

　４、召集人：公司第五届董事会

　５、主持人：公司董事长胡尔广先生

　６、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　７、出席会议的股东及股东代理人共３名，代表股份２５３，０１６，２１６股，占本公司有表决权股份总数１，０８８，８０３，３１８股的２３．２４％。

　８、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意２５３，０１６，２１６股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　本次股东大会通过的议案获得出席会议有效表决权股份总数的２／３以上同意。修改后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　２、律师姓名：张步照、刘晓雷

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书。

　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　二○一二年八月二十三日